କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇ: ପୀଡ଼ିତମାନେ କିପରି ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି
କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଇଦେବା ନାମରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ନିଜକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ, ଓକିଲ, ହ୍ୟାକର୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା କେହି ଜଣେ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ ଚୋରି ହୁଏ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଘଟେ।
FBI ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ମସିହାରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ 10,516ଟି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ $1.4 ବିଲିୟନ୍ର କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୋଟ କ୍ଷତିରେ ପ୍ରଥମ ଠକେଇ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫିର ହିସାବ ନୁହେଁ।
ଦଲିଲରେ ରହିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ
Josh Kern: ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ $41,000 କ୍ଷତି
କଲୋରାଡୋର ଉପନ୍ୟାସିକ Josh Kern 2026 ଫେବୃଆରୀରେ AARPର The Perfect Scam କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ଟୋ ସମ୍ପର୍କିତ ଡେଟିଂ ଓ ନିବେଶ ଠକେଇରେ ପ୍ରାୟ $100,000 ହରାଇବା ପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଫେରିବ, ସେଥିରୁ ଏକ ଅଂଶ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନେବ। ପରେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ $35,000 ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। Kern ଏହି ଟଙ୍କା ନିଜ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାପାମାଆଙ୍କଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲେ।
ସେହି ଟଙ୍କା ହଜିଯିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଫି ମାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରାୟ $3,000 ଦେଲେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଏକ କଥିତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଉ $3,000 ଦେଲେ। Kernଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ପ୍ରାୟ $100,000, ବାପାମାଆଙ୍କର $35,000 ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର $6,000 କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଫାନ୍ଦ: କୌଣସି ସେବା ଆଗୁଆ ଫି ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିବା ପରେ ଜମା ରାଶି ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫି ମାଗିପାରେ।
Coin Dispute Network: 200ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରିନଥିବା କହିଥିଲେ
2025 ମେ ମାସରେ ମ୍ୟାନହାଟନ୍ର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନେ Coin Dispute Network ସମ୍ପର୍କରେ Michael Lauchlan ଏବଂ Gary Zaydmanଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ମିଥ୍ୟା ଟଙ୍କା-ଅନୁସରଣ ରିପୋର୍ଟ, ନକଲି ସମ୍ବାଦ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭିଡିଓରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଭିନେତା ଓ କାଳ୍ପନିକ ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାହକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 80% ଗ୍ରାହକଙ୍କର କିଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ। ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ 0.1 ETH ଦେଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରାଶିର 10%ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଦେଉଥିଲେ।
ସରକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପାନୀର ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡାର 200ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫେରି ପାଇନଥିଲେ। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଥିବା ଦାବି ଥିଲା।
ଫାନ୍ଦ: ଟଙ୍କାର ଗତିପଥ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ୟସ୍ତ ସହାୟତା ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।
ଆଲବାନିଆର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍: ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଣି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା
Eurojust 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ Tiranaର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ 10 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିବେଶ ଠକେଇରେ €50 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଠକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗ୍ରହୀ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପ୍ରଥମେ €500 ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
€50 ମିଲିୟନ୍ ରାଶିଟି ସମଗ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ରାଶି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇର କ୍ଷତି ବୋଲି Eurojust କହିନଥିଲା।
ଫାନ୍ଦ: ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଠକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହିଁ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅନୁଭବ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି।
MyChargeBack, Payback LTD ଓ Claim Justice: ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇ ଉପରେ FBIର ତଦନ୍ତ
2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ FBI ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଫେରସ୍ତ ଠକେଇ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ MyChargeBack, Payback LTD ଏବଂ Claim Justiceର ୱେବ୍ ଡୋମେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ସଂସ୍ଥାଟି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଫି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟଙ୍କା-ଅନୁସରଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନମୁନା ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। FBIର ସୂଚନାରେ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା; କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା।
ଫାନ୍ଦ: ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗୀ କାମ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ କିମ୍ବା ଓକିଲ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ସାଧାରଣ ସତର୍କବାଣୀଠାରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କ'ଣ ଦେଖାଏ
ଗବେଷକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ ଅନୁରୋଧ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ଠକେଇଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ 2024ର ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆସିଛି: IEEE Symposium on Security and Privacyରେ ପ୍ରକାଶିତ Conning the Crypto Conman ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରିପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ScamChatBot। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳେ ସମକକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା।
| ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ | ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ |
|---|---|
| ScamChatBot ଅଧ୍ୟୟନରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା 12,780ଟି କାଳ୍ପନିକ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟରୁ 6,106ଟିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଠକଙ୍କ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା: 47.8%। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ହାର ଥିଲା 10.8%। | ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ନକଲି ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବର ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ। |
| Conning the Crypto Conmanର ୱାଲେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠକମାନେ ରିକଭରି ବାକ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଥିବା 100ଟି ୱାଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 35ଟିରୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ନଅ ଜଣ ଠକ $500ରୁ $3,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଜମା ମାଗିଥିଲେ। | ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନାମରେ ୱାଲେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ କହିବା ଆଉ ଏକ ଚୋରିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରେ। |
| ସେହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଇମେଲ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା 74 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣ ଗୁପ୍ତ କି ମାଗିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 47 ଜଣ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, PayPal କିମ୍ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ। | ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇରେ ୱାଲେଟ୍ର ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଚୋରି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନକଲି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫି ନିଆଯାଇପାରେ। ପରିଚିତ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ମାତ୍ର ତାହା ବୈଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏନାହିଁ। |
| ScamChatBotରେ 156ଟି ପ୍ରଥମ ଇମେଲ୍ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ 48ଟି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। | ତୁରନ୍ତ ଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ଉତ୍ତର ହୁଏତ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଥିବା ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇଯାଏ। |
ଏଗୁଡ଼ିକ ନକଲି ସହାୟତା ଅନୁରୋଧ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହାର ଶତକଡ଼ା ହାର ପ୍ରକୃତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହାର ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଠକ ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଜାଣିଥାଏ
ଠକମାନେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା, ଠକେଇର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଥିବା ତାଲିକା କିଣନ୍ତି, ବିକନ୍ତି ଓ ଅଦଳବଦଳ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଠକମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇପାରନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ରାଶି ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେ ପୋଲିସ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠାବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନାହିଁ।
ନକଲି ଅଭିଯୋଗ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ। 2026 ଜୁଲାଇରେ FBI ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଯେ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲ କରାଯାଇଥିବା IC3 ଅଭିଯୋଗ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା। ନକଲି ଫର୍ମ ନାମ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ, ଠକେଇର ପ୍ରକାର ଓ ଅନୁମାନିତ କ୍ଷତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ନମ୍ବର ଦେଉଥିଲା।
ମାମଲା ନମ୍ବର ତିଆରି କରିବା ସହଜ। ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ସଂସ୍ଥା ଏହା ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଠକେଇ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ
1. କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ସ୍ୱାଧୀନ ଉତ୍ସରୁ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ନିୟାମକ, ଆଇନଜୀବୀ ସଂସ୍ଥା, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ କାମ କରନ୍ତି କି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସତ କି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ।
ଠକମାନେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀର ନାମ, ଠିକଣା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ନକଲ କରନ୍ତି। ୱେବସାଇଟ୍, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ଅନୁମତି ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାର ବିବରଣୀ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
କେହି FBIର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଦାବି କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ FBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୀଡ଼ିତଙ୍କଠାରୁ ଫି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
2. ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପରେ ଟଙ୍କା ଫେରିପାରିବ ତାହା ପଚାରନ୍ତୁ
ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ରହିବା ଉଚିତ। ପଚାରନ୍ତୁ:
- ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ମୋ କ୍ଷତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି?
- ଏବେ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ?
- କେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍, ଅଦାଲତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ?
- କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରି ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଫି ବଦଳରେ କେଉଁ କାମର ଫଳ ପାଇବି?
ଘରୋଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଜବତ ଆଦେଶ ଜାରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି।
ଟଙ୍କା କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛି ଦେଖାଉଥିବା ଚିତ୍ର ମାତ୍ରରୁ ଗ୍ରହୀତା ଆକାଉଣ୍ଟର ମାଲିକ କିଏ, ଟଙ୍କା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛି କି, କିମ୍ବା ତାହା ଫେରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ।
100% ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରମାଣ, ସମ୍ପତ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଓ କେଉଁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ଭବ, ସେଥିରେ ନିର୍ଭର କରେ।
3. ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦାବି ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:
| ଦାବି | ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ |
|---|---|
| ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଟିକସ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। | କଥିତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଉପାୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଟିକସ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। |
| ଫେରସ୍ତ ବାଲାନ୍ସକୁ ସକ୍ରିୟ, ସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ସତ୍ୟାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଜମା କରନ୍ତୁ। | ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏନାହିଁ। |
| ପୂର୍ବ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। | ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିହେବ, Kernଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଯେପରି ଦର୍ଶାଏ। |
| ସରକାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ କିମ୍ବା IC3 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। | FBI ପୀଡ଼ିତଙ୍କଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଫି ନିଏନାହିଁ। |
ପ୍ରକୃତ ବ୍ଲକଚେନ୍ କାରବାରରେ ନେଟୱର୍କ ଫି ଲାଗିପାରେ। କେଉଁ କାରବାରରେ ଫି ଦରକାର ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ୱାଲେଟ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ ଏହାର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫି କହିଦେଲେ ଫେରିଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ସତରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏନାହିଁ।
ବୈଧ ଓକିଲମାନେ ଅଗ୍ରିମ ପାରିଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ସହମତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଫି ନେଇପାରନ୍ତି। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାମର ସୀମା ଓ ଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ପେସାଦାର ଫି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ; ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖୋଲିବାର ଠକେଇରେ କଳ୍ପିତ ବାଲାନ୍ସ ପାଇବାକୁ ଫି ମଗାଯାଏ। ସେବାଦାତା ଓ ଚୁକ୍ତି ଉଭୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
4. ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ୱାଲେଟ୍ର ପ୍ରବେଶାଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ
ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଗତିପଥ ଖୋଜିବାକୁ କାରବାର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହି ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଡ୍ ଫ୍ରେଜ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏକଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲଗଇନ୍ କୋଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ।
ସିଡ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଉଛି ୱାଲେଟ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ଶବ୍ଦର ସମୂହ। ଯାହା ପାଖରେ ଏହା ଅଛି, ସେ ୱାଲେଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। IEEE ଦଳ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କି ଚୋରି ହେଉଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
କାରବାର କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଟୋକେନ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ। ୱେବସାଇଟ୍ର ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ବାତିଲ ହୁଏନାହିଁ।
ନିଜେ ଆଧିକାରିକ ୱାଲେଟ୍ ସହାୟତା ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍ଥାପନ, ୱାଲେଟ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ‘ଯାଞ୍ଚ’ କାରବାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
5. ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଦଳରେ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
କାରବାର ID, ବ୍ଲକଚେନ୍ ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ନାମ ମାଗନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସେବା ଦେଇଥିବା ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ୍ ବଦଳରେ ନିଜେ ଖୋଲିଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ବଡ଼ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କାରବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ଓ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଫେରାଇହେବ, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦରକାର।
ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ଲକଚେନ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୱାଲେଟ୍ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
6. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଦାବି ଭାବେ ଧରନ୍ତୁ
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ Coin Dispute Network ଅଭିନେତା, ନକଲି ସୋସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଅସମ୍ପର୍କିତ ମନେହେଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁପାରିସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଠକମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିତରଣ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିପାରନ୍ତି। ପରିଚିତ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ଲୋଗୋ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏନାହିଁ।
ସେବାଦାତାଙ୍କ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବାହାରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତୁ: ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରୁଥିବା ଅଦାଲତୀ ମାମଲା, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପେସାଦାର ପରିଚୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଗ୍ରାହକ। ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ସଫଳତା ହାର କିପରି ହିସାବ କରାଯାଇଛି ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଗନ୍ତୁ।
ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ
ସତରେ ଟଙ୍କା ଫେରିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦକ୍ଷେପ ରହେ:
- ଗତିପଥ ଖୋଜିବା: ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି।
- ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ନଚେତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ଆଦେଶ ପାଆନ୍ତି।
- ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇବା: ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଲିକାନା ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।
ଟଙ୍କାର ଗତିପଥ ସଫଳତାର ସହ ଖୋଜିବା ଏହି କାମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ।
ଆମେରିକାର Georgia ରାଜ୍ୟର Richmond Hillରୁ ଗୋଟିଏ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ମିଳେ। 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରାୟ $124,000 ମୂଲ୍ୟର କ୍ରିପ୍ଟୋ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। FBI ସମ୍ପତ୍ତିର ଗତିପଥ ଖୋଜି ଜବତ କଲା ଏବଂ ପରେ ସଂଘୀୟ ଦେୱାନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ମାମଲା ହେଲା। 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେରିକାର ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଜବତ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ $84,327.50 ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ତଦନ୍ତ ଓ ଅଦାଲତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଆଂଶିକ ଫେରସ୍ତ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହାର ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ସମାନ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏନାହିଁ।
ଆପଣ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସେବାକୁ ଫି ଦେଇଥିଲେ
- ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଶେଷ ଫି କିମ୍ବା ଫେରସ୍ତ ରାଶି ପାଇବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବା ସେବାଦାତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠକେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, କାର୍ଡ୍ ଜାରିକାରୀ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଟକାଇବା, ଫେରାଇ ଆଣିବା, ବିବାଦ ଦାଖଲ କରିବା କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ପଚାରନ୍ତୁ। ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟ ଆପଣ କିପରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
- ଉଭୟ ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଠକେଇ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସେବାର ରେକର୍ଡ, ରସିଦ, କାରବାର ID, ୱାଲେଟ୍ ଠିକଣା, ୱେବସାଇଟ୍, ଇମେଲ୍ ଓ ଚାଟ୍ରୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ।
- ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଟୋକେନ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ୱାଲେଟ୍ ସେବାଦାତାଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ୱେବସାଇଟ୍ର ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
- ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିବା ସିଡ୍ ଫ୍ରେଜ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ନୂଆ ସିଡ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଥିବା ନୂଆ ୱାଲେଟ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ୱାଲେଟ୍ ସହାୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଟ୍ ପୁରୁଣା ୱାଲେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ୁଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫି ଦେବାକୁ ଆଉ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ବାତିଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିସାରିଥିବା ସିଡ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।
- ପ୍ରଥମ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକେଇର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଦେଶର ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସାଇବର୍ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକାରେ IC3 ଏବଂ FTCକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ।