Kriptodirua berreskuratzeko iruzurrak: biktimei bi aldiz nola lapurtzen dieten
Kriptodirua berreskuratzeko iruzurrek dagoeneko dirua galdu duten pertsonak dituzte jomugan. Ustezko ikertzaile, abokatu, hacker edo gobernuko agente batek dirua itzularazteko laguntza eskaintzen du. Eskaintzak beste ordainketa bat egitera, zorro digitala galtzera edo bi gauzak pairatzera eramaten du.
FBIk berreskuratze-iruzurrei buruzko 10,516 salaketa eta $1.4 mila milioiko galera jakinaraziak erregistratu zituen 2025ean. Guztizko horrek hasierako iruzurraren galerak eta berreskuratze-iruzurrarenak bil ditzake. Ez da berreskuratze-komisioen zenbatekoaren neurri hutsa.
Dokumentatutako kasuak
Josh Kern: berreskuratze-eskaintza batek beste $41,000 kostatu zizkion familiari
Coloradoko Josh Kern eleberrigileak 2026ko otsailean kontatu zuen bere esperientzia AARPen The Perfect Scam saioan. Kriptodiruekin lotutako amodiozko eta inbertsiozko iruzur batean gutxi gorabehera $100,000 galdu ondoren, laguntza bilatu zuen Interneten.
Berreskuratze-enpresa batek hasieran berreskuratutako diruaren zati baten truke lan egitea eskaini zion. Ondoren esan zion dirua prest zegoela, baina eskuratzeko $35,000 sartu behar zituela. Kernek guraso erretiratuei eskatu zien zenbateko hori maileguan.
Dirua desagertu zenean, enpresak akats tekniko bati egotzi zion errua eta gas-komisio bat eskatu zuen. Haren anaiak $3,000 inguru jarri zituen, eta beste $3,000 ustezko beste akats baten ondoren. Kernek bere dirutik gutxi gorabehera $100,000, gurasoengandik $35,000 eta anaiarengandik $6,000 galdu zirela azaldu zuen.
Tranpa: zerbitzu batek aldez aurretik ezer ez kobratzea agin dezake, eta gero gordailuak eta transferentzia-komisioak eskatu, dirua berreskuratu duela esan ondoren.
Coin Dispute Network: 200 bezero baino gehiagok ez zutela ezer berreskuratu jakinarazi zuten
2025eko maiatzean, Manhattango fiskalek Michael Lauchlan eta Gary Zaydmanen aurkako akusazioak iragarri zituzten Coin Dispute Network auzian. Fiskalen arabera, enpresak jarraipen-txosten faltsuak, albiste asmatuak, lekukotzetan ordaindutako aktoreak eta Interneteko nortasun faltsuak erabiltzen zituen bezeroak erakartzeko.
Enpresak esan omen zuen bezeroen %80 ingururi sei hilabete inguruko epean kriptodiruaren zati bat berreskuratu ziela. Bezeroek hasierako aholkularitza-kuota bat ordaintzen zuten, 0.1 ETH, eta ondoren berreskuratu nahi zuten zenbatekoaren %10etik %15era bitarteko komisioak, normalean.
Fiskalek esan zuten truke-plataformek behin eta berriz baztertzen zituztela enpresaren erreklamazio-gutunak, bezeroek aurrerapenei buruzko albiste faltsuak jasotzen zituzten bitartean. Ikertzaileak Estatu Batuetako eta Kanadako 200 bezero baino gehiagorekin mintzatuak ziren; haietako inork ez zuen kriptodirurik berreskuratu enpresaren bidez. Akusazio-idazki bateko alegazioak ziren horiek.
Tranpa: funtsen jarraipen-txostena, laguntza-talde oso lanpetua eta bezeroen bideo sinesgarriak iruzurraren parte izan daitezke.
Albaniako dei-zentroak: operazio berak berriro jo zuen biktimengana
Eurojustek 2026ko apirilean jakinarazi zuen Tiranako dei-zentroei buruzko ikerketa baten ondorioz 10 pertsona atxilotu zituztela. Agintariek operazio zabalagoa inbertsio-iruzurrei egotzitako €50 milioitik gorako galerekin lotu zuten.
Berreskuratze-eskaintza bigarren fasea zen. Operadoreek iruzurrezko plataformetan dirua galdua zuten pertsonekin harremanetan jarri eta dirua berreskuratzen laguntzea eskaintzen zieten. Interesa zuten biktimei kriptodiru-plataformetan kontuak ireki eta hasieran €500 sartzeko esaten zieten.
€50 milioiko kopuruak ustezko iruzur-operazio osoa hartzen du. Eurojustek ez zuen kopuru osoa berreskuratze-iruzurren galeratzat jo.
Tranpa: laguntza eskaintzen dutenak hasieran dirua kendu zuen sare berekoak izan daitezke. Biktimaren historia ezagutzeak sinesgarriago bihurtzen ditu.
MyChargeBack, Payback LTD eta Claim Justice: FBIren ikerketa, berreskuratze-iruzurrengatik
2024ko irailean, FBIk iragarri zuen MyChargeBack, Payback LTD eta Claim Justice enpresen web-domeinuak bahitu zituela kriptodirua berreskuratzeko iruzurren ikerketa batean.
Agentzia aldez aurretik ordainduta zuzeneko berreskuratze-laguntza espero zuten pertsonen bila zebilen; izan ere, laguntza horren ordez, zalantzazko jarraipen-txostenak eta finantza-erakundeei bidaltzeko gutun-ereduak jaso zituzten. Oharrak ikerketa bat azaltzen zuen eta ustezko biktimei agertzeko eskatzen zien; ez zuen epai zigortzailerik iragarri.
Tranpa: ordaindu ondoren agiriak jasotzeak ez du frogatzen berreskuratze-lan erabilgarririk egin denik. Txosten batek beste ikertzaile edo abokatu batek egiazta ditzakeen frogak izan behar ditu.
Ohiko ohartarazpenetatik harago ikerketek erakusten dutena
Ikertzaileek iruzur horiek probatu dituzte laguntza eskatzeko mezu asmatuak argitaratuz eta erantzuten zuten kontuekin harremanetan jarriz.
Ondoko aurkikuntzak 2024ko bi ikerketatatik datoz: IEEE Symposium on Security and Privacy biltzarrean argitaratutako Conning the Crypto Conman eta ikerketa-aurreinprimaki gisa zabaldutako ScamChatBot. Aurreinprimakiak ez zuen parekoen ebaluaziorik jaso lehen aldiz argitaratu zenean.
| Ikerketaren aurkikuntza | Zer esan nahi duen irakurleentzat |
|---|---|
| ScamChatBot ikerketan, kriptozorroei buruzko laguntza eskatzeko 12,780 mezu asmatuetatik 6,106k ustezko iruzurgileen erantzunak jaso zituzten: %47.8. Sare sozialetako kontuak berreskuratzeko mezu asmatuen kasuan, tasa %10.8 izan zen. | Kriptodiruari buruz jendaurrean laguntza eskatzeak laguntza-eskaintza faltsu ugari erakar ditzake. |
| Conning the Crypto Conman laneko zorroen proban, iruzurgileek funtsak mugitu zituzten berreskuratze-esaldiak eman zitzaizkien 100 zorrotatik 35etan. Bederatzi iruzurgilek gordailu handiagoak eskatu zituzten, $500 eta $3,500 artekoak. | Berreskuratzeko edo baliozkotzeko zorro batean diru gehiago sartzeko eskaerak beste lapurreta bat presta dezake. |
| Ikerketa hartan posta elektronikoz erantzun zuten 74 lagunen artean, 27k gako sekretuak eskatu zituzten. Beste 47k ordainketa eskatu zuten, PayPal bidez edo kriptodirutan. | Berreskuratze-iruzurrek sarbidea lapur dezakete edo gezurrezko laguntzagatik kobratu. Ordainketa-zerbitzu ezagun bat erabiltzeak ez du zilegitasuna frogatzen. |
| ScamChatBot lanean, hasierako 156 mezu elektronikoren erantzunetatik 48 segundo bat baino gutxiagoan iritsi ziren, eta erantzun automatiko gisa identifikatu zituzten. | Berehalako erantzun landu bat jendea ordainketa- edo phishing-orri batera bideratzen duen gidoi automatikoa izan daiteke. |
Eskaera amuak erabiliz egindako esperimentu kontrolatuak izan ziren. Ehuneko horiek ez dute kalkulatzen benetako zenbat biktima iruzurtzen dituzten, eta ez dute ezer esaten lapurtutako funtsak berreskuratzeko aukerei buruz.
Zergatik dakizkien hurrengo iruzurgileak zure datuak
Iruzurgileek biktimen harremanetarako datuak, iruzur mota eta ordaindutako zenbatekoa jasotzen dituzten zerrendak erosi, saldu eta trukatzen dituzte. Hasierako iruzurgileek beraiek ere zuzendu dezakete berreskuratze-operazioa.
Horrek azaltzen du zergatik jakin dezakeen deitzaile batek zenbat galdu duzun zuk esan aurretik. Ez du frogatzen poliziarekin lan egiten duenik edo zure dirua aurkitu duenik.
Salaketak egiteko webgune faltsuak beste informazio-iturri bat dira. 2026ko uztailean, FBIk AI bidez sortutako bideoak deskribatu zituen, biktimak IC3ren salaketa-webgunearen kopia batera bideratzen zituztenak. Inprimaki faltsuak izenak, harremanetarako datuak, iruzur motak eta kalkulatutako galerak biltzen zituen, eta gero erreferentzia-zenbaki bat ematen zuen.
Erraza da espediente-zenbaki bat asmatzea. Egiaztatu hura eman duten webgunea eta erakundea.
Kriptodirua berreskuratzeko iruzurra nola antzeman
1. Egiaztatu pertsona elkarrizketatik kanpo
Bilatu erakundea iturri independente baten bidez. Deitu erregulatzaileak, abokatu-bulegoak, poliziak edo beste direktorio ofizial batek argitaratutako zenbakira. Galdetu ea aipatutako pertsonak bertan lan egiten duen eta eskaintza benetakoa den.
Iruzurgileek benetako enpresen izenak, helbideak eta erregistro-zenbakiak kopiatzen dituzte. Egiaztatu webgunea, helbide elektronikoa, telefonoa eta aipatzen duten baimena direktorio ofizial independente bateko datuekin bat datozela.
Norbaitek FBI ordezkatzen duela badio, egiaztatu tokiko FBI bulego batekin. Legea betearazteko erakundeek ez diete biktimei kobratzen delituak ikertzeagatik.
2. Galdetu zerk ahalbidetuko lukeen benetan berreskuratzea
Azalpen sinesgarri batek urrats zehatzak eta haien mugak adierazi behar ditu. Galdetu:
- Zer frogak lotzen dituzte transakzio hauek nire galerarekin?
- Nork kontrolatzen ditu funtsak orain, eta zer frogak bermatzen dute ondorio hori?
- Zein truke-plataformak, auzitegik edo bestelako alderdik har lezake neurririk?
- Zer lan jasoko dut kuotaren truke, ezer berreskuratzen ez bada ere?
Berreskuratze-enpresa pribatuek ezin dute ondasunak bahitzeko agindurik eman. Truke-plataformek beren prozeduren bidez edo legezko neurriei erantzunez izozten dituzte kontuak.
Dirua nora joan den erakusten duen diagramak, berez, ez du frogatzen nor den hartzailearen kontuaren jabea, funtsak oraindik bertan dauden edo itzul daitezkeen.
%100 berreskuratuko dela agintzea alarma-seinalea da. Emaitza frogen, aktiboak kontrolatzen dituenaren eta har daitezkeen legezko neurrien araberakoa da.
3. Egiaztatu ordainketarekin zer erosiko zenukeen
Honako eskakizun hauek ordainketa eteteko arrazoi izan behar dute:
| Eskakizuna | Zergatik den arazoa |
|---|---|
| Ustez zuretzat berreskuratutako dirua askatzeko zerga edo baimen-komisioa ordaintzea. | Ustezko berreskuratzea beste ordainketa bat lortzeko erabiltzen ari dira. Egiaztatu benetako zerga-betebeharrak zuzenean dagokion agintaritzarekin. |
| Kriptodiru gehiago sartzea berreskuratutako saldoa aktibatzeko, sinkronizatzeko edo baliozkotzeko. | Diru gehiago sartzeak ez du frogatzen lehendik ageri den saldoa benetakoa edo erabilgarria denik. |
| Beste komisio bat ordaintzea aurreko berreskuratze-urratsak huts egin duelako. | Behin eta berriz gertatzen diren ustezko akatsek biktima ordaintzen jarraitzera eraman dezakete, Kernen kontakizunak erakusten duen bezala. |
| Gobernuko ikertzaile bati edo IC3ko ordezkari bati ordaintzea. | FBIk ez die biktimei ikerketa-kuotarik kobratzen. |
Benetako blockchain-transakzioek sare-komisioak behar izan ditzakete. Galdetu zein transakziotarako den komisioa eta egiaztatu zenbatekoa zure zorroaren aplikazioan. Faktura bati gas-komisioa deitzeak ez du frogatzen berreskuratutako funtsik dagoenik.
Benetako abokatuek aurrerakinak edo hitzartutako bestelako ordainsariak kobra ditzakete. Lana hasi aurretik, jaso idatziz lanaren irismena eta ordainketaren baldintzak. Ordainsari profesionalak zehaztutako lana ordaintzen du; askatze-komisioaren iruzurrak, berriz, agindutako saldoa desblokeatzeagatik kobratzen du. Egiaztatu independentean bai hornitzailea bai kontratua.
4. Babestu zorrorako sarbidea edozein azterketatan
Lapurtutako funtsen jarraipena egiteko transakzio-erregistroak erabiltzen dira. Ezezagun batek ez luke zure berreskuratze-esaldia, gako pribatua, truke-plataformako pasahitza edo saioa hasteko behin-behineko kodea behar ibilbidea aztertzeko.
Berreskuratze-esaldia (seed phrase) zorroaren berreskuratze-hitzen multzoa da. Hura duen edonork zorroa kontrola dezake. IEEEko taldeak gako-lapurreta egiaztatu zuen zorro amuak erabiliz.
Aztertu transakzio edo mezu bat sinatzeko edozein eskaera ere. Token baten baimenak kontratu bati zure zorrotik aktibo jakin batzuk mugitzeko aukera eman diezaioke. Webgune batetik deskonektatzeak ez ditu aurretik emandako baimenak ezeztatzen.
Sartu zeure kabuz zorroaren laguntza-zerbitzu ofizialean. Ez erabili berreskuratze-agentearen esteka softwarea instalatzeko, zorroa leheneratzeko edo «egiaztapen»-transakzio bat onartzeko.
5. Egiaztatu transakzioak pantaila-argazki batean fidatu beharrean
Eskatu transakzio-identifikatzaileak, blockchain-sarea eta tartean dagoen aktibo zehatza. Egiaztatu erregistroak zeure kabuz irekitako bloke-esploratzaile batean, eta ez berreskuratze-zerbitzuak emandako aginte-panel batean.
Saldo handi bat erakusten duen pantaila-argazkiak ez du erakusten norbaitek zure dirua berreskuratu duenik. Benetako transakzio batek ere azalpen bat behar du, zure galerarekin eta legez itzul daitezkeen funtsekin nola lotzen den argitzeko.
Ez konektatu zorroa eta ez sinatu ezer blockchain-erregistro publikoak ikusteko soilik.
6. Aztertu beharreko baieztapentzat hartu lekukotzak eta hedabideetako aipamenak
Coin Dispute Networkek aktoreak, sare sozialetako profil asmatuak eta albiste faltsuak erabili omen zituen. Xehetasun horiek garrantzitsuak dira elkarren artean loturarik ez dutela diruditen hainbat lagunek berreskuratze-enpresa bera gomendatzen dutenean.
Berreskuratze-iruzurgileek prentsa-oharrak zabaltzeko zerbitzuak erabil ditzakete albiste-webguneetan publizitate-materiala jartzeko. Hedabide ezagun baten logotipoak ez du frogatzen kazetariek enpresa ikertu dutenik.
Bilatu frogak hornitzailearen webgunetik kanpo: independentean egiazta daitekeen auzi judiziala, egiaztatutako identitate profesionala edo benetan egindako lanaz hitz egiteko prest dagoen bezero bat. Aldarrikatutako arrakasta-tasak nola kalkulatu den azaltzea eskatzen du.
Nolakoa den benetako berreskuratzea
Dirua benetan berreskuratzea posible da. Normalean, hainbat urrats bereizi eskatzen ditu:
- Jarraipena: ikertzaileek aktiboak nora mugitu diren zehazten dute.
- Aktiboak ziurtatzea: kontrola duen truke-plataformak edo beste alderdi batek neurriak hartzen ditu, edo agintariek beharrezko agindu judizialak lortzen dituzte.
- Aktiboak itzultzea: jabetza eta biktimen erreklamazioak dagokion prozeduraren bidez egiaztatzen dira.
Jarraipen arrakastatsua lan horren zati bat besterik ez da.
Dokumentatutako adibide bat Georgiako Richmond Hill herrian gertatu zen. Bizilagun batek gutxi gorabehera $124,000ko baimenik gabeko kriptodiru-transferentziak salatu zituen 2024ko urrian. FBIk aktiboen arrastoa jarraitu eta bahitu egin zituen, eta ondoren konfiskatzeko auzi zibil federal bat etorri zen. 2025eko azaroan, AEBetako Fiskaltzak iragarri zuen $84,327.50 itzuli zizkiotela biktimari konfiskatu eta likidatu ondoren.
Ikerketa batek eta prozesu judizial batek ahalbidetutako berreskuratze partziala izan zen. Ez du ohiko berreskuratze-tasarik ezartzen, ezta beste kasu batean emaitza bera bermatzen ere.
Berreskuratze-zerbitzu bati dagoeneko ordaindu badiozu
- Utzi gehiago ordaintzeari. Gorde mezuak bidaltzailea blokeatu aurretik. Ez ordaindu azken askatze-komisiorik, ezta dirua itzultzeko eskatzen dizuten aparteko kuotarik ere.
- Jarri berehala harremanetan ordainketa-hornitzailearekin. Esan bankuari, txartel-jaulkitzaileari, truke-plataformari edo ordainketa-aplikazioari iruzurra susmatzen duzula. Galdetu ordainketa gelditu, atzera ekarri, inpugnatu edo seinalatu dezakeen. Eskura dituzun neurriak ordaintzeko moduaren araberakoak dira.
- Gorde bi iruzurren frogak. Mantendu hasierako iruzurraren eta berreskuratze-zerbitzuaren erregistroak, ordainagiriak, transakzio-identifikatzaileak, zorro-helbideak, webguneak, mezu elektronikoak eta txat-esportazioak barne.
- Babestu geratzen diren aktiboak. Tokenen baimen susmagarriak eman badituzu, jarraitu zorro-hornitzailearen jarraibide ofizialei horiek ezeztatzeko. Webgunetik deskonektatzea bakarrik ez da nahikoa.
- Jo agerian utzitako berreskuratze-esaldia arriskuan jarritakotzat. Jarraitu zorroaren laguntza ofizialaren jarraibideei geratzen diren aktiboak esaldi berri batekin sortutako zorro berri batera eramateko. Bot batek zorro zaharra husten badu, ez gehitu kriptodiru gehiago gas-komisioa ordaintzeko. Baimenak ezeztatzeak ezin du agerian utzitako esaldia berriz sekretu bihurtu.
- Salatu bigarren iruzurra ere, lehenengoaz gain. Jarri harremanetan zure herrialdeko poliziarekin edo ziberdelituak salatzeko zerbitzuarekin. Estatu Batuetan, egin salaketa IC3 eta FTC erakundeei. Sartu dirua berreskuratzeko laguntza eskaini zuten pertsonen xehetasunak.