Mayele mabe ya kozongisa mbongo ya kripto: ndenge bato oyo bakosamaki bayibamaka mbala mibale
Mayele mabe ya kozongisa mbongo ya kripto etalelaka bato oyo basilá kobungisa mbongo. Moto moko oyo amibengi molukiluki, avocat, moyibi ya ordinatɛrɛ to mosali ya Leta alaki kozongisela bango yango. Kasi likabo yango ememaka na kofuta mbongo lisusu, koyiba portefeuille ya kripto, to makambo nyonso mibale.
FBI ekomaki bileli 10,516 mpo na mayele mabe ya kozongisa mbongo mpe bobungisi ya $1.4 milliard oyo bayebisaki na 2025. Motángo yango ekoki kozala na mbongo ebungaki na bokosi ya liboso mpe na bokosi ya kozongisa mbongo. Elakisi te kaka mbongo oyo bato bafutaki mpo na kozongisa mbongo.
Makambo oyo bakomisaki na mikanda
Josh Kern: elaka ya kozongisa mbongo ebungiselaki libota na ye lisusu $41,000
Mokomi ya ba romans ya Colorado, Josh Kern, alobelaki makambo oyo akutanaki na yango na émission ya AARP The Perfect Scam na sanza ya mibale 2026. Nsima ya kobungisa pene na $100,000 na bokosi ya bolingo mpe ya kotia mbongo na kripto, alukaki lisalisi na internet.
Na ebandeli, société moko ya kozongisa mbongo elobaki ete ekosala mpo na kozwa eteni ya mbongo oyo ekozongisa. Na nsima elobaki ete mbongo na ye ezalaki prêt, kasi esengelaki atia $35,000 mpo azwa yango. Kern adefaki mbongo yango epai ya baboti na ye oyo bazalaki lisusu kosala te mpo bakotaki na retraite.
Ntango mbongo yango elimwaki, société elobaki ete ezalaki libunga ya tekiniki mpe esengaki frais ya gas. Ndeko na ye ya mobali apesaki pene na $3,000, mpe apesaki lisusu $3,000 ntango balobaki ete libunga mosusu ebimi. Kern alobaki ete abungisaki pene na $100,000 ya ye moko, $35,000 ya baboti na ye mpe $6,000 ya ndeko na ye.
Motambo na yango: service ekoki kolaka ete okofuta eloko te na ebandeli, kasi na nsima kosenga dépôts mpe frais ya transfert sima ya koloba ete ezongisi mbongo.
Coin Dispute Network: bakiliya koleka 200 balobaki ete bazwaki mbongo na bango lisusu te
Na sanza ya mitano 2025, ba procureurs ya Manhattan bayebisaki ete batielaki Michael Lauchlan mpe Gary Zaydman bifundeli mpo na Coin Dispute Network. Balobaki ete société yango ezalaki kosalela ba rapports ya kolandela mbongo ya lokuta, bansango ya lokuta, ba acteurs oyo bazwaki lifuti mpo na kopesa témoignages, mpe bankombo ya bato ya internet oyo babongisaki bango moko mpo na kobenda bakiliya.
Balobaki ete société yango ezalaki komikumisa ete ezongiselaka mwa kripto epai ya pene na 80% ya bakiliya na boumeli ya pene na sanza motoba. Bakiliya bafutaki liboso frais ya conseil ya 0.1 ETH, na nsima mbala mingi bafutaki 10% kino 15% ya mbongo oyo balingaki kozongisa.
Ba procureurs balobaki ete ba bourses ya kripto baboyaki mbala mingi mikanda ya ba litiges ya société, kasi bakiliya bazalaki kozwa bansango ya lokuta ete mosala ezalaki kokende liboso. Balukiluki basololaki na bakiliya koleka 200 na États-Unis mpe Canada; ata moko te azongisaki kriptomoni na nzela ya société yango. Yango ezalaki bifundeli oyo bakomaki na mokanda ya kofunda.
Motambo na yango: rapport ya kolandela mbongo, équipe ya lisungi oyo emonanaka na misala mingi, mpe ba vidéos ya bakiliya oyo endimisaka ekoki nyonso kozala eteni ya bokosi.
Ba centres ya kobenga bato na Albanie: etuluku kaka wana ezongelaki bato oyo bakosamaki
Eurojust elobaki na sanza ya minei 2026 ete bolukiluki ya ba centres ya kobenga bato na Tirana ememaki na kokanga bato 10. Bakonzi balobaki ete mosala monene yango ekokaki kozala na boyokani na bobungisi ya koleka €50 millions na bokosi ya investissement.
Elaka ya kozongisa mbongo ezalaki etape ya mibale. Basali bazalaki kobenga bato oyo basilaki kobungisa mbongo na ba plateformes ya bokosi, mpe kolaka ete bakosalisa bango kozongisa yango. Bayebisaki bato oyo basepelaki na likabo yango bafungola ba comptes na ba plateformes ya kripto mpe batia dépôt ya liboso ya €500.
Motángo ya €50 millions etali mosala mobimba ya bokosi oyo bazalaki kokanisa ete esalemaki. Eurojust elobaki te ete mbongo yango nyonso ebungaki kaka na bokosi ya kozongisa mbongo.
Motambo na yango: bato oyo bazali kolaka lisalisi bakoki kozala basangani ya etuluku oyo eyibaki mbongo na ebandeli. Koyeba lisolo ya moto oyo bakosaki esalisaka bango bamonana bato ya kondimela.
MyChargeBack, Payback LTD mpe Claim Justice: bolukiluki ya FBI mpo na bokosi ya kozongisa mbongo
Na sanza ya libwa 2024, FBI eyebisaki ete ezwaki ba domaines ya internet ya MyChargeBack, Payback LTD mpe Claim Justice na boumeli ya bolukiluki mpo na bokosi ya kozongisa kripto.
Ebongiseli yango elukaki bato oyo bafutaki liboso mpo bazelaka lisalisi ya solo ya kozongisa mbongo, kasi bazwaki kaka ba rapports ya kolandela mbongo oyo ezalaki kotya ntembe mpe mikanda ya modèle mpo na kotindela bibongiseli ya mosolo. Liyebisi na yango elobelaki bolukiluki mpe esengaki bato oyo bakokaki kokosama baya koloba; eyebisaki te ete bazwaki bitumbu ya tribunal.
Motambo na yango: kozua mikanda sima ya kofuta elakisi te ete mosala ya malonga ya kozongisa mbongo esalemaki. Rapport esengeli kozala na bilembeteli oyo molukiluki mosusu to avocat akoki kotala.
Makambo oyo bolukiluki emonisi koleka makebisi ya momeseno
Balukiluki bamekaki bokosi yango na kotia na internet masengi ya lisalisi oyo babongisaki bango moko mpe na kosolola na ba comptes oyo eyanolaki.
Makambo oyo elandi euti na boyekoli mibale ya 2024: Conning the Crypto Conman, oyo ebimaki na IEEE Symposium on Security and Privacy, mpe ScamChatBot, oyo ebimisamaki lokola mokanda ya bolukiluki liboso ya botali ya baninga ya mosala. Ntango ebimaki mpo na mbala ya liboso, mokanda yango etalamaki naino te na bayekoli mosusu.
| Likambo oyo bolukiluki emonisi | Ntina na yango mpo na batángi |
|---|---|
| Na ScamChatBot, na masengi 12,780 ya lokuta mpo na lisalisi ya portefeuille ya kripto, 6,106 ezwaki biyano ya bato oyo bakokaki kozala bakosi: 47.8%. Mpo na masengi ya lokuta ya kozongisa ba comptes ya réseaux sociaux, motángo ezalaki 10.8%. | Kosenga lisalisi ya kripto polele na internet ekoki kobenda bato mingi oyo bazali kopesa lisalisi ya lokuta. |
| Na komeka ba portefeuilles na boyekoli Conning the Crypto Conman , bakosi balongolaki mbongo na 35 kati na ba portefeuilles 100 oyo bapesaki bango maloba ya kozongisa portefeuille. Bakosi libwa basengaki ba dépôts ya minene, kobanda na $500 kino $3,500. | Kosenga moto abakisa mbongo na portefeuille mpo na kozongisa to kondimisa mbongo ekoki kobongisa nzela ya koyiba lisusu. |
| Na bato 74 oyo bapesaki biyano na email na boyekoli yango, 27 basengaki bafungola ya sekele. Bato 47 mosusu basengaki lifuti, na PayPal to na kriptomoni. | Bokosi ya kozongisa mbongo ekoki koyiba ndingisa ya kokota na compte to kozwa lifuti mpo na lisalisi ya lokuta. Service ya kofuta oyo bato bayebi malamu ezali elembo te ete likambo yango ezali ya solo. |
| Na ScamChatBot, 48 kati na biyano 156 ya liboso na email eyaki na nse ya seconde moko mpe bamonaki ete ezalaki biyano oyo masini ezongisaki yango moko. | Eyano ya nokinoki oyo ekomami malamu ekoki kozala message oyo ebongisami mpo na kotinda bato na lokasa ya kofuta to ya koyiba makambo na bango. |
Ezalaki ba expériences oyo balandaki malamu na kosalelaka masengi ya lokuta lokola motambo. Ba pourcentages na yango emonisi te bato boni ya solo bakosamaka, mpe eyebisi te likoki ya kozongisa mbongo oyo bayibaki.
Mpo na nini mokosi oyo akobenga yo na nsima ayebi déjà makambo na yo
Bakosi basombaka, batɛkaka mpe bapesanaka ba listes oyo ezali na ba contacts ya bato oyo bakosamaki, lolenge ya bokosi mpe mbongo oyo bafutaki. Bato oyo bakosaki bango na ebandeli bakoki mpe kotambwisa bango moko mosala ya lokuta ya kozongisa mbongo.
Yango nde esalaka ete moto oyo abengi yo akoki koyeba mbongo oyo obungisaki liboso kutu oyebisa ye. Kasi elakisi te ete azali kosala na police to amoni mbongo na yo.
Ba sites ya lokuta ya kopesa ba plaintes ezali mpe liziba mosusu ya bansango. Na sanza ya sambo 2026, FBI elobelaki ba vidéos oyo AI esalaki mpo na kotinda bato na copie ya site ya IC3 ya kopesa plaintes. Formulaire ya lokuta ezalaki kozwa bankombo, ba contacts, lolenge ya bokosi mpe motángo ya mbongo ebungaki, na nsima kopesa numéro ya référence.
Ezali pete kosala numéro ya dossier ya lokuta. Talá malamu site mpe ebongiseli oyo epesaki yango.
Ndenge ya koyeba bokosi ya kozongisa mbongo ya kripto
1. Talelá bosolo ya moto na nzela mosusu, libanda ya masolo na bino
Luká ebongiseli yango na liziba ya bansango oyo ezali na boyokani na bango te. Bengá numéro oyo régulateur, cabinet ya ba avocats, police to répertoire officiel epesi. Tuná soki moto oyo batángi asalaka kuna mpe soki likabo yango ezali ya solo.
Bakosi basakolaka bankombo, ba adresses mpe ba numéros ya enregistrement ya ba sociétés ya solo. Talá soki site, adresse email, numéro ya téléphone mpe ndingisa oyo balobi ete bazali na yango ekokani na makambo oyo ezali na répertoire officiel ya ndenge na yango.
Soki moto alobi ete azali momonisi ya FBI, talá yango na bureau ya FBI ya pembeni. Basali ya mibeko basengaka bato oyo bayibamaki te kofuta mpo na kolukaluka makambo ya mabe.
2. Tuná nini ekoki mpenza kosala ete mbongo ezonga
Ndimbola ya kondimela esengeli kolakisa matambe ya polele mpe ndelo na yango. Tuná:
- Bilembeteli nini ezali kokangisa ba transactions oyo na mbongo oyo nabungisaki?
- Nani azali sikoyo na bokonzi likolo ya mbongo, mpe bilembeteli nini endimisi yango?
- Bourse nini, tribunal nini to moto nini mosusu akoki kosala likambo?
- Mosala nini nakozwa mpo na mbongo oyo nakofuta, ata soki eloko moko te ezongi?
Ba sociétés privées ya kozongisa mbongo bakoki te kopesa mitindo ya kokanga biloko. Ba bourses bakangaka ba comptes na ndenge na bango moko to soki mosala ya mibeko esengi yango.
Elilingi oyo emonisi nzela oyo mbongo ekendaki ekoki te yango moko kolakisa nani azali nkolo ya compte oyo ezwaki yango, soki mbongo ezali naino kuna, to soki ekoki kozonga.
Elaka ete 100% ya mbongo ekozonga ezali elembo ya likama. Mbano etali bilembeteli, nani azali na bokonzi ya biloko mpe matambe nini ya mibeko ekoki kosalema.
3. Talá nini mpenza mbongo oyo basengi ekofuta
Masengi oyo esengeli kosala ete otika kofuta:
| Lisengi | Mpo na nini ezali likambo ya mpasi |
|---|---|
| Futá mpako to frais ya kofungola mbongo oyo balobi ete bazongisi mpo na yo. | Bazali kosalela lisolo ya kozongisa mbongo mpo na kozwa lifuti mosusu. Talá soki mpako ya solo ezali na yango na kosolola mbala moko na bakonzi oyo batalelaka yango. |
| Bakisá kripto mosusu mpo na kofungola, kosangisa to kondimisa solde oyo balobi ete ezongi. | Kobakisa mbongo elakisi te ete solde oyo emonani ezali ya solo to ete okoki kosalela yango. |
| Futá frais mosusu mpo etape ya kozongisa mbongo ya liboso elongaki te. | Koloba mbala na mbala ete mabunga ezali kosalema ekoki kosala ete moto oyo bakosaki akoba kofuta, lokola lisolo ya Kern emonisi. |
| Futá molukiluki ya Leta to momonisi ya IC3. | FBI esengaka bato oyo bakosamaki te frais mpo na bolukiluki. |
Ba transactions ya solo ya blockchain ekoki kosenga frais ya réseau. Tuná transaction nini esengeli kofuta frais yango mpe talá motángo na logiciel ya portefeuille na yo moko. Kobenga facture 'frais ya gas' elakisi te ete mbongo oyo balobi bazongisi ezali.
Ba avocats ya solo bakoki kosenga avance to frais mosusu oyo boyokani esalemaki mpo na yango. Liboso mosala ebanda, zwá na mokanda ndelo ya mosala mpe ndenge ya kofuta. Frais ya professionnel efutaka mosala oyo elimbolami polele; bokosi ya frais ya kofungola esengaka yo mbongo mpo na kofungola solde oyo balaki. Talá bosolo ya mopesi service mpe ya contrat na ndenge na yo moko.
4. Batelá ndingisa ya kokota na portefeuille ntango nyonso ya botali
Mpo na kolandela mbongo oyo eyibami basalelaka ba registres ya transactions. Moto oyo oyebi te asengeli te kozwa seed phrase, clé privée, mot de passe ya bourse to code ya kokota mbala moko mpo na kotala nzela ya mbongo.
Oyo babengaka seed phrase ezali liboke ya maloba ya kozongisa portefeuille. Moto nyonso oyo azali na yango akoki kokamba portefeuille. Équipe ya IEEE emonisaki koyiba ba clés na kosalelaka ba portefeuilles ya komeka.
Talá mpe lisengi nyonso ya kotia signature na transaction to message. Ndingisa ya token ekoki kopesa contrat makoki ya kolongola biloko mosusu na portefeuille na yo. Kokata boyokani na site ekoki te kolongola ba ndingisa oyo opesaki liboso.
Fungolá yo moko site officiel ya lisungi ya portefeuille. Kosalela te lien ya agent ya kozongisa mbongo mpo na kotia logiciel, kozongisa portefeuille to kondima transaction ya 'vérification'.
5. Talá bosolo ya ba transactions na esika ya kondima kaka foto ya écran
Sengá ba identifiants ya transactions, réseau ya blockchain mpe eloko ya solo oyo etali yango. Talá ba registres na block explorer oyo ofungoli yo moko, kasi te na tableau ya service ya kozongisa mbongo.
Foto ya écran oyo ezali na solde monene elakisi te ete moto azongisi mbongo na yo. Ata transaction ya solo esengeli na ndimbola oyo ekangisi yango na mbongo oyo obungisaki mpe na mbongo oyo mibeko ekoki kopesa nzela ezonga.
Kangisá portefeuille na yo te mpe tia signature na eloko moko te kaka mpo na kotala ba registres ya blockchain ya bato nyonso.
6. Talelá ba témoignages mpe makomi ya ba médias lokola makambo oyo esengeli kolukaluka
Coin Dispute Network efundamaki ete ezalaki kosalela ba acteurs, ba profils ya réseaux sociaux ya lokuta mpe bansango ya lokuta. Makambo yango ezali na ntina soki bato ebele oyo bamonani ete bayebani te bazali kopesa toli ya service moko ya kozongisa mbongo.
Bakosi ya kozongisa mbongo bakoki kosalela ba services ya kopanza ba communiqués de presse mpo na kotia publicité na ba sites ya bansango. Logo ya journal oyo bato bayebi elakisi te ete ba journalistes na yango balukaki makambo ya société.
Luká bilembeteli na libanda ya site ya mopesi service: likambo ya tribunal oyo okoki kotala na ndenge na yo moko, identité ya professionnel oyo endimami, to client oyo alingi kolobela mosala oyo basalaki mpenza. Soki balobi ete balongaka mbala mingi, esengeli balimbola ndenge batángaki motángo yango.
Ndenge kozongisa mbongo ya solo esalemaka
Mbongo ekoki mpenza kozonga. Mbala mingi esengaka bitape oyo ekeseni:
- Kolandela nzela ya mbongo: balukiluki bamonaka esika oyo biloko ekendaki.
- Kobatela biloko: bourse to moto mosusu oyo azali na bokonzi asali likambo, to bakonzi bazwi mitindo ya mibeko oyo esengeli.
- Kozongisa biloko: batalaka nani azali nkolo ya biloko mpe masengi ya bato oyo bakosamaki na nzela ya mibeko oyo etali yango.
Kolanda mbongo kino na esika ekendaki ezali kaka eteni moko ya mosala yango.
Ndakisa moko oyo ekomami ezali ya Richmond Hill, Georgia. Moto moko ayebisaki na sanza ya zomi 2024 ete ba transferts ya kripto ya pene na $124,000 esalemaki kozanga ndingisa na ye. FBI elandaki mpe ekangaki biloko yango, mpe likambo ya tribunal fédéral mpo na kobotola biloko na nzela ya mibeko ya civil elandaki. Na sanza ya zomi na moko 2025, bureau ya procureur ya États-Unis eyebisaki ete $84,327.50 ezongisamaki epai ya moto oyo ayibamaki nsima ya kobotola biloko mpe kobongola yango mbongo.
Yango ezalaki kozongisa kaka eteni ya mbongo na lisalisi ya bolukiluki mpe ya tribunal. Emonisi te motángo oyo bato mingi bazongisaka, mpe elaki te ete makambo ekosuka ndenge moko na dossier mosusu.
Soki osilá kofuta service ya kozongisa mbongo
- Tika kofuta mbongo mosusu. Batelá ba messages liboso ya kokanga moto oyo azali kotinda yango. Kofuta te frais ya suka ya kofungola mbongo to frais mosusu mpo na kozwa remboursement.
- Bengá nokinoki mopesi service ya kofuta. Yebisá banque, mopesi carte, bourse to application ya kofuta ete ozali kokanisa ete ezali bokosi. Tuná soki bakoki kotelemisa, kozongisa, kotya litige to kotya elembo ya bokosi na paiement. Lisalisi oyo ekoki kozwama etali ndenge ofutaki.
- Batelá bilembeteli ya bokosi nyonso mibale. Batelá ba registres ya bokosi ya liboso mpe ya service ya kozongisa mbongo, na kati na yango ba reçus, ba identifiants ya transactions, ba adresses ya portefeuilles, ba sites, ba emails mpe ba copies ya masolo.
- Batelá biloko oyo etikali. Soki opesaki ba ndingisa ya tokens oyo ezali kotya ntembe, landá malako ya officiel ya mopesi portefeuille mpo na kolongola yango. Kokatisa boyokani na site kaka ekoki te.
- Talá seed phrase oyo omonisaki epai ya moto mosusu lokola ezali lisusu sekele te. Landá malako ya lisungi officielle ya portefeuille mpo na kotinda biloko oyo etikali na portefeuille ya sika oyo ezali na maloba ya sika. Soki bot moko ezali kolongola mbongo na portefeuille ya kala, bakisá kripto mosusu te mpo na kofuta gas. Kolongola ndingisa ekoki te kozongisa na sekele maloba oyo emonanaki déjà.
- Yebisá bakonzi bokosi ya mibale lokola mpe ya liboso. Bengá police ya mboka na yo to service ya koyebisa cybercriminalité. Na États-Unis, pesá plainte epai ya IC3 mpe FTC. Tia mpe makambo ya bato oyo balakaki lisalisi ya kozongisa mbongo.