ક્રિપ્ટોકરન્સી પાછી મેળવવાની છેતરપિંડી: પીડિતોને બે વાર કેવી રીતે લૂંટવામાં આવે છે

ક્રિપ્ટોકરન્સી પાછી મેળવી આપવાની છેતરપિંડી એવા લોકોને નિશાન બનાવે છે જેઓ પહેલેથી જ પૈસા ગુમાવી ચૂક્યા છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાને તપાસકર્તા, વકીલ, હેકર અથવા સરકારી અધિકારી ગણાવીને પૈસા પાછા લાવવાની ઓફર કરે છે. પરિણામે ફરી ચુકવણી કરવી પડે છે, ક્રિપ્ટો વૉલેટ ચોરાઈ જાય છે અથવા બંને થાય છે.

FBIએ 2025માં ક્રિપ્ટો પાછું અપાવવાની છેતરપિંડી અંગે 10,516 ફરિયાદો અને $1.4 અબજનું નોંધાયેલું નુકસાન નોંધ્યું હતું. આ કુલ રકમમાં મૂળ છેતરપિંડી તેમજ પૈસા પાછા અપાવવાના નામે થયેલી છેતરપિંડીનું નુકસાન સામેલ હોઈ શકે છે. તે માત્ર વસૂલવામાં આવેલી રિકવરી ફીનું માપ નથી.

દસ્તાવેજી પુરાવાવાળા કિસ્સાઓ

જોશ કર્ન: પૈસા પાછા અપાવવાની ઓફરથી તેમના પરિવારને વધુ $41,000 ગુમાવવા પડ્યા

કોલોરાડોના નવલકથાકાર જોશ કર્ને ફેબ્રુઆરી 2026માં AARPના The Perfect Scam કાર્યક્રમમાં પોતાનો અનુભવ જણાવ્યો હતો. ક્રિપ્ટોકરન્સી સંબંધિત ડેટિંગ અને રોકાણની છેતરપિંડીમાં લગભગ $100,000 ગુમાવ્યા પછી તેમણે ઇન્ટરનેટ પર મદદ શોધી.

શરૂઆતમાં એક રિકવરી કંપનીએ પાછા મળનારા નાણાંમાંથી હિસ્સો લઈને કામ કરવાની ઓફર કરી. પછી તેણે દાવો કર્યો કે તેમના પૈસા તૈયાર છે, પરંતુ તે મેળવવા માટે $35,000 જમા કરાવવા પડશે. કર્ને આ રકમ પોતાના નિવૃત્ત માતાપિતા પાસેથી ઉધાર લીધી.

પૈસા ગાયબ થતાં કંપનીએ ટેકનિકલ ખામીનું કારણ આપીને ગેસ ફી માગી. તેમના ભાઈએ લગભગ $3,000 આપ્યા અને બીજી કથિત ખામી પછી વધુ $3,000 આપ્યા. કર્નના જણાવ્યા મુજબ તેમણે પોતાના લગભગ $100,000, માતાપિતાના $35,000 અને ભાઈના $6,000 ગુમાવ્યા.

છટકું: કોઈ સેવા શરૂઆતમાં ફી નહીં લેવાય એવું વચન આપી શકે છે, પરંતુ રિકવરી સફળ થઈ હોવાનો દાવો કર્યા પછી ડિપોઝિટ અને ટ્રાન્સફર ચાર્જ માગી શકે છે.

Coin Dispute Network: 200થી વધુ ગ્રાહકોએ કંઈ પાછું ન મળ્યાની જાણ કરી

મે 2025માં મેનહેટનના સરકારી વકીલોએ Coin Dispute Network સંબંધિત મામલામાં Michael Lauchlan અને Gary Zaydman સામે આરોપોની જાહેરાત કરી. તેમનો આરોપ હતો કે કંપની ગ્રાહકો મેળવવા ખોટા ટ્રેસિંગ રિપોર્ટ, બનાવટી સમાચાર, પ્રશંસાપત્રોમાં પૈસા આપીને રાખેલા કલાકારો અને બનાવટી ઑનલાઇન ઓળખનો ઉપયોગ કરતી હતી.

કંપનીએ કથિત રીતે દાવો કર્યો હતો કે તે લગભગ 80% ગ્રાહકોને આશરે છ મહિનામાં કેટલીક ક્રિપ્ટોકરન્સી પાછી અપાવે છે. ગ્રાહકો પહેલાં 0.1 ETH કન્સલ્ટેશન ફી ચૂકવતા અને પછી સામાન્ય રીતે પાછી મેળવવાની ઇચ્છિત રકમના 10%થી 15% જેટલી ફી ચૂકવતા.

સરકારી વકીલોના જણાવ્યા પ્રમાણે એક્સચેન્જોએ કંપનીના વિવાદ સંબંધિત પત્રો વારંવાર નકારી કાઢ્યા, જ્યારે ગ્રાહકોને પ્રગતિ વિશે ખોટી માહિતી અપાતી રહી. તપાસકર્તાઓએ અમેરિકા અને કેનેડાના 200થી વધુ ગ્રાહકો સાથે વાત કરી હતી; તેમાંથી કોઈને પણ આ કંપની મારફતે ક્રિપ્ટોકરન્સી પાછી મળી નહોતી. આ આરોપપત્રમાં મૂકવામાં આવેલા આક્ષેપો હતા.

છટકું: ટ્રેસિંગ રિપોર્ટ, સતત સક્રિય સપોર્ટ ટીમ અને વિશ્વસનીય લાગતા ગ્રાહક વિડિયો પણ છેતરપિંડીનો ભાગ હોઈ શકે છે.

અલ્બેનિયાના કૉલ સેન્ટરો: એ જ ટોળકીએ પીડિતોનો ફરી સંપર્ક કર્યો

Eurojustએ એપ્રિલ 2026માં જણાવ્યું હતું કે તિરાનાના કૉલ સેન્ટરોની તપાસમાં 10 ધરપકડ થઈ હતી. અધિકારીઓએ વિશાળ કામગીરીને રોકાણની સંભવિત છેતરપિંડીથી થયેલા €50 મિલિયનથી વધુના નુકસાન સાથે જોડેલી હતી.

પૈસા પાછા અપાવવાની ઓફર બીજો તબક્કો હતો. સંચાલકો અગાઉ છેતરપિંડીવાળા પ્લેટફોર્મ પર પૈસા ગુમાવી ચૂકેલા લોકોને સંપર્ક કરીને તેમની રકમ પાછી મેળવવામાં મદદની ઓફર કરતા. રસ દાખવનારા પીડિતોને ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મ પર એકાઉન્ટ ખોલવા અને શરૂઆતમાં €500 જમા કરાવવા કહેવામાં આવતું.

€50 મિલિયનનો આંકડો સમગ્ર કથિત છેતરપિંડીની કામગીરીને લગતો છે. Eurojustએ આ આખી રકમને પૈસા પાછા અપાવવાની છેતરપિંડીનું નુકસાન ગણાવ્યું નહોતું.

છટકું: મદદની ઓફર કરનારા એ જ ટોળકીના હોઈ શકે છે જેણે પહેલાં પૈસા લૂંટ્યા હતા. પીડિતનો ઇતિહાસ જાણવાથી તેઓ વિશ્વસનીય લાગે છે.

MyChargeBack, Payback LTD અને Claim Justice: FBIની રિકવરી છેતરપિંડીની તપાસ

સપ્ટેમ્બર 2024માં FBIએ જાહેરાત કરી હતી કે ક્રિપ્ટોકરન્સી રિકવરી છેતરપિંડીની તપાસ દરમિયાન તેણે MyChargeBack, Payback LTD અને Claim Justiceના વેબ ડોમેન જપ્ત કર્યા હતા.

એજન્સી એવા લોકોને શોધતી હતી જેમણે સીધી રિકવરી સહાયની અપેક્ષાએ અગાઉથી પૈસા ચૂકવ્યા, પરંતુ તેના બદલે શંકાસ્પદ ટ્રેસિંગ રિપોર્ટ અને નાણાકીય સંસ્થાઓને મોકલવા માટે નમૂનાના પત્રો મળ્યા. તેની સૂચનામાં તપાસનો ઉલ્લેખ હતો અને સંભવિત પીડિતોને આગળ આવવા કહેવાયું હતું; તેમાં કોઈ દોષિત ઠેરવતા ચુકાદાની જાહેરાત નહોતી.

છટકું: ચુકવણી પછી દસ્તાવેજો મળવાથી ઉપયોગી રિકવરી કામ થયું હોવાનું સાબિત થતું નથી. રિપોર્ટમાં એવા પુરાવા હોવા જોઈએ જે બીજા તપાસકર્તા અથવા વકીલ ચકાસી શકે.

સામાન્ય ચેતવણીઓથી આગળ સંશોધન શું બતાવે છે

સંશોધકોએ મદદ માટેની બનાવટી વિનંતીઓ પોસ્ટ કરીને અને જવાબ આપનારા એકાઉન્ટ સાથે વાતચીત કરીને આવી છેતરપિંડીઓનું પરીક્ષણ કર્યું છે.

નીચેના તારણો 2024ના બે અભ્યાસમાંથી છે: IEEE Symposium on Security and Privacyમાં પ્રકાશિત Conning the Crypto Conman અને સંશોધન પ્રીપ્રિન્ટ તરીકે બહાર પાડવામાં આવેલ ScamChatBot. પ્રીપ્રિન્ટ પ્રથમ જાહેર થયું ત્યારે તેનું નિષ્ણાતો દ્વારા સમીક્ષણ થયું નહોતું.

સંશોધનનું તારણ	વાચકો માટે તેનો અર્થ
ScamChatBotમાં ક્રિપ્ટો વૉલેટની મદદ માટેની 12,780 બનાવટી પોસ્ટમાંથી 6,106ને સંભવિત છેતરપિંડી કરનારાઓના જવાબ મળ્યા: 47.8%. સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પાછું મેળવવા માટેની બનાવટી પોસ્ટનો દર 10.8% હતો.	ક્રિપ્ટોકરન્સી અંગે જાહેરમાં મદદ માગવાથી બનાવટી મદદની અનેક ઓફર આવી શકે છે.
Conning the Crypto Conmanના વૉલેટ પરીક્ષણમાં, રિકવરી ફ્રેઝ આપવામાં આવેલા 100માંથી 35 વૉલેટમાંથી છેતરપિંડી કરનારાઓએ નાણાં ખસેડ્યાં. નવ છેતરપિંડી કરનારાઓએ $500થી $3,500 સુધીની મોટી ડિપોઝિટ માગી.	રિકવરી અથવા ચકાસણી માટે વૉલેટમાં વધુ પૈસા ઉમેરવાની માગ નવી ચોરીનો રસ્તો બની શકે છે.
આ અભ્યાસમાં ઈમેલથી જવાબ આપનારા 74 લોકોમાંથી 27એ ગુપ્ત કી માગી. બાકીના 47એ ચુકવણી માગી, જેમાં PayPal અને ક્રિપ્ટોકરન્સી બંનેનો સમાવેશ થતો હતો.	રિકવરી છેતરપિંડીમાં વૉલેટનો પ્રવેશ ચોરાઈ શકે છે અથવા ખોટી મદદ માટે પૈસા વસૂલવામાં આવે છે. જાણીતી ચુકવણી સેવા વાપરવાથી વિશ્વસનીયતા સાબિત થતી નથી.
ScamChatBotમાં 156 પ્રારંભિક ઈમેલ જવાબમાંથી 48 એક સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં આવ્યા હતા અને તેમને આપમેળે મોકલાયેલા જવાબ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા.	તરત મળેલો સુઘડ જવાબ પણ લોકોને ચુકવણી અથવા ફિશિંગ પેજ તરફ દોરતી પૂર્વનિર્ધારિત સ્ક્રિપ્ટ હોઈ શકે છે.

આ બનાવટી વિનંતીઓથી કરાયેલા નિયંત્રિત પ્રયોગો હતા. તેમાંના ટકાવારી આંકડા વાસ્તવિક પીડિતોમાંથી કેટલાને છેતરવામાં આવે છે તેનો અંદાજ નથી અને ચોરાયેલી રકમ પાછી મેળવવાની શક્યતા વિશે પણ કંઈ જણાવતા નથી.

આગળનો છેતરપિંડી કરનાર તમારી વિગતો પહેલેથી કેવી રીતે જાણે છે

છેતરપિંડી કરનારાઓ પીડિતોની સંપર્ક વિગતો, છેતરપિંડીનો પ્રકાર અને તેમણે કેટલી રકમ ચૂકવી તે ધરાવતી યાદીઓ ખરીદે, વેચે અને એકબીજાને આપે છે. મૂળ છેતરપિંડી કરનારા પોતે પણ રિકવરીની કામગીરી ચલાવી શકે છે.

એટલે કૉલ કરનાર તમે કહો તે પહેલાં જ તમારા નુકસાનની રકમ જાણતો હોઈ શકે છે. પરંતુ તે પોલીસ સાથે કામ કરે છે અથવા તેણે તમારા પૈસા શોધી કાઢ્યા છે તેનો આ પુરાવો નથી.

ફરિયાદ નોંધાવવાની નકલી વેબસાઇટ માહિતી મેળવવાનું બીજું સાધન છે. જુલાઈ 2026માં FBIએ AIથી બનાવેલા એવા વિડિયો વિશે જણાવ્યું જે પીડિતોને IC3ની ફરિયાદ વેબસાઇટની નકલ પર લઈ જતા હતા. નકલી ફોર્મ નામ, સંપર્ક વિગતો, છેતરપિંડીના પ્રકાર અને અંદાજિત નુકસાન એકત્ર કરતું અને પછી રેફરન્સ નંબર આપતું.

કેસ નંબર બનાવવો સહેલો છે. તે આપનાર વેબસાઇટ અને સંસ્થાની ચકાસણી કરો.

ક્રિપ્ટોકરન્સી રિકવરી છેતરપિંડી કેવી રીતે ઓળખવી

1. વાતચીતની બહાર વ્યક્તિની ઓળખ ચકાસો

સ્વતંત્ર સ્ત્રોતથી સંસ્થા શોધો. નિયામક, કાનૂની ફર્મ, પોલીસ વિભાગ અથવા અન્ય સત્તાવાર ડિરેક્ટરીમાં પ્રકાશિત નંબર પર ફોન કરો. જણાવેલી વ્યક્તિ ત્યાં ખરેખર કામ કરે છે કે નહીં અને ઓફર સાચી છે કે નહીં તે પૂછો.

છેતરપિંડી કરનારાઓ સાચી કંપનીઓનાં નામ, સરનામાં અને નોંધણી નંબર નકલ કરે છે. વેબસાઇટ, ઈમેલ સરનામું, ફોન નંબર અને જણાવેલી મંજૂરીની વિગતો સ્વતંત્ર સત્તાવાર ડિરેક્ટરી સાથે મેળ ખાતી હોવાની ખાતરી કરો.

કોઈ પોતાને FBIનો પ્રતિનિધિ કહે તો સ્થાનિક FBI ફિલ્ડ ઑફિસ મારફતે ચકાસો. કાયદા અમલની એજન્સીઓ ગુનાની તપાસ કરવા પીડિતો પાસેથી ફી લેતી નથી.

2. ખરેખર શું કરવાથી પૈસા પાછા મળી શકે તે પૂછો

વિશ્વસનીય સમજણમાં ચોક્કસ પગલાં અને તેની મર્યાદાઓ જણાવેલી હોવી જોઈએ. આ પ્રશ્નો પૂછો:

• આ ટ્રાન્ઝેક્શન અને મારા નુકસાન વચ્ચે શું પુરાવા જોડાણ બતાવે છે?
• હાલમાં નાણાં પર કોનો નિયંત્રણ છે અને તેનો શું પુરાવો છે?
• કયું એક્સચેન્જ, કોર્ટ અથવા અન્ય પક્ષ કાર્યવાહી કરી શકે?
• કંઈ પાછું ન મળે તો પણ આ ફીના બદલામાં મને કયું કામ મળશે?

ખાનગી રિકવરી કંપનીઓ સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકતી નથી. એક્સચેન્જ પોતાની પ્રક્રિયા મુજબ અથવા કાનૂની કાર્યવાહીથી ખાતાં ફ્રીઝ કરે છે.

પૈસા ક્યાં ગયા તેનો આલેખ પોતે જ સાબિત કરતો નથી કે પ્રાપ્તકર્તા ખાતાનું માલિક કોણ છે, નાણાં ત્યાં હજુ છે કે નહીં અથવા તે પાછાં આપી શકાય કે નહીં.

100% રિકવરીનું વચન ચેતવણીનો સંકેત છે. પરિણામ પુરાવા, સંપત્તિ પર કોનો કાબૂ છે અને કઈ કાનૂની કાર્યવાહી શક્ય છે તેના પર આધારિત છે.

3. ચુકવણી શેના માટે છે તે તપાસો

નીચેની માગણીઓ થાય તો ચુકવણી અટકાવવી જોઈએ:

માગણી	તે સમસ્યા કેમ છે
તમારા માટે પાછા મેળવેલા કહેવાતા પૈસા છોડાવવા કર અથવા ક્લિયરન્સ ફી ચૂકવો.	પૈસા પાછા મળ્યાના દાવાનો ઉપયોગ બીજી ચુકવણી મેળવવા માટે થાય છે. કોઈ સાચી કર જવાબદારી હોય તો સંબંધિત સત્તા પાસેથી સીધી ચકાસો.
પાછા મળેલા બેલેન્સને સક્રિય, સિંક્રોનાઇઝ અથવા ચકાસવા વધુ ક્રિપ્ટોકરન્સી જમા કરાવો.	વધુ પૈસા ઉમેરવાથી હાલનું બેલેન્સ સાચું છે અથવા વાપરી શકાય એવું છે તે સાબિત થતું નથી.
પાછલું રિકવરી પગલું નિષ્ફળ ગયું હોવાથી બીજી ફી ચૂકવો.	કર્નના કિસ્સામાં જોવા મળે છે તેમ, વારંવારની ખામીના બહાને પીડિત પાસેથી ચુકવણીઓ કરાવી શકાય છે.
સરકારી તપાસકર્તા અથવા IC3ના પ્રતિનિધિને પૈસા ચૂકવો.	FBI પીડિતો પાસેથી તપાસની ફી લેતું નથી.

વાસ્તવિક બ્લોકચેન ટ્રાન્ઝેક્શન માટે નેટવર્ક ફી જરૂરી હોઈ શકે છે. કયા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ફી જોઈએ તે પૂછો અને તમારા પોતાના વૉલેટ સોફ્ટવેરમાં રકમ તપાસો. બિલને ગેસ ફી કહેવાથી પાછા મળેલા નાણાં ખરેખર છે તે સાબિત થતું નથી.

કાયદેસર વકીલો રિટેનર અથવા સંમત અન્ય ફી લઈ શકે છે. કામ શરૂ થાય તે પહેલાં કામનો વ્યાપ અને ફીની શરતો લેખિતમાં મેળવો. વ્યાવસાયિક ફી નક્કી થયેલા કામ માટે લેવાય છે; રિલીઝ-ફીની છેતરપિંડીમાં વચન આપેલા બેલેન્સને અનલૉક કરવા પૈસા માગવામાં આવે છે. સેવા આપનાર અને કરાર બંને સ્વતંત્ર રીતે ચકાસો.

4. કોઈપણ મૂલ્યાંકન દરમિયાન વૉલેટનો પ્રવેશ સુરક્ષિત રાખો

ચોરાયેલી રકમને ટ્રેસ કરવા ટ્રાન્ઝેક્શનના રેકોર્ડ વપરાય છે. આ રેકોર્ડ તપાસવા માટે અજાણી વ્યક્તિને તમારો સીડ ફ્રેઝ, ખાનગી કી, એક્સચેન્જનો પાસવર્ડ અથવા એક વખત વપરાતો લૉગિન કોડ જરૂરી હોવો જોઈએ નહીં.

સીડ ફ્રેઝ એટલે વૉલેટ પાછું મેળવવા માટેના શબ્દોનો સમૂહ. તે જાણનાર કોઈપણ વૉલેટ પર કાબૂ મેળવી શકે છે. IEEEની ટીમે બનાવટી વૉલેટથી કી ચોરીની પુષ્ટિ કરી હતી.

કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કે સંદેશ પર સહી કરવાની વિનંતી પણ તપાસો. ટોકનને આપવામાં આવેલી મંજૂરી સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટને તમારા વૉલેટમાંથી ચોક્કસ સંપત્તિ ખસેડવાની છૂટ આપી શકે છે. વેબસાઇટ ડિસ્કનેક્ટ કરવાથી પહેલેથી આપેલી મંજૂરીઓ રદ થતી નથી.

વૉલેટની સત્તાવાર સપોર્ટ સાઇટ જાતે ખોલો. સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટૉલ કરવા, વૉલેટ રિસ્ટોર કરવા અથવા “વેરિફિકેશન” ટ્રાન્ઝેક્શન મંજૂર કરવા રિકવરી એજન્ટની લિંક વાપરશો નહીં.

5. સ્ક્રીનશૉટ પર ભરોસો કરવાને બદલે ટ્રાન્ઝેક્શન ચકાસો

ટ્રાન્ઝેક્શન ID, બ્લોકચેન નેટવર્ક અને ચોક્કસ કઈ સંપત્તિ સામેલ છે તે માગો. રિકવરી સેવા આપેલા ડૅશબોર્ડને બદલે તમે સ્વતંત્ર રીતે ખોલેલા બ્લોક એક્સપ્લોરર પર રેકોર્ડ તપાસો.

મોટું બેલેન્સ દર્શાવતો સ્ક્રીનશૉટ કોઈએ તમારા પૈસા પાછા મેળવ્યા છે તે બતાવતો નથી. ખરેખર થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પણ તેને તમારા નુકસાન તથા કાયદેસર રીતે પાછા આપી શકાય એવા નાણાં સાથે જોડતું સ્પષ્ટીકરણ જરૂરી છે.

જાહેર બ્લોકચેન રેકોર્ડ જોવા માત્ર માટે વૉલેટ કનેક્ટ કરશો નહીં કે કોઈ વસ્તુ પર સહી કરશો નહીં.

6. ગ્રાહક પ્રશંસાપત્રો અને મીડિયાના ઉલ્લેખોને તપાસવાના દાવા ગણો

આરોપો મુજબ Coin Dispute Networkએ કલાકારો, બનાવટી સોશિયલ પ્રોફાઇલ અને ખોટા સમાચાર લેખોનો ઉપયોગ કર્યો. અનેક દેખીતી રીતે અસંબંધિત લોકો એ જ રિકવરી કંપનીની ભલામણ કરે ત્યારે આ બાબતો મહત્વની છે.

રિકવરી છેતરપિંડી કરનારાઓ સમાચાર વેબસાઇટ પર પ્રચાર સામગ્રી મૂકવા પ્રેસ રિલીઝ વિતરણ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જાણીતા પ્રકાશનનો લોગો હોવાનો અર્થ તેના પત્રકારોએ કંપનીની તપાસ કરી છે એવો નથી.

સેવા આપનારની વેબસાઇટની બહાર પુરાવા શોધો: સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકાય તેવો અદાલતી કેસ, પુષ્ટિ થયેલી વ્યાવસાયિક ઓળખ અથવા ખરેખર થયેલા કામની ચર્ચા કરવા તૈયાર ગ્રાહક. દાવો કરાયેલા સફળતા દરની ગણતરી કેવી રીતે થઈ તે સમજાવવું જરૂરી છે.

ખરેખર પૈસા પાછા મેળવવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે

ખરેખર રિકવરી શક્ય છે. તેમાં સામાન્ય રીતે અલગ તબક્કા હોય છે:

1. ટ્રેસિંગ: તપાસકર્તાઓ સંપત્તિ ક્યાં ખસેડાઈ તે શોધે છે.
2. સંપત્તિ સુરક્ષિત કરવી: નિયંત્રણ ધરાવતું એક્સચેન્જ અથવા અન્ય પક્ષ પગલાં લે છે, અથવા અધિકારીઓ જરૂરી કાનૂની આદેશ મેળવે છે.
3. સંપત્તિ પરત આપવી: લાગુ પ્રક્રિયા દ્વારા માલિકી અને પીડિતોના દાવા ચકાસાય છે.

સફળ ટ્રેસિંગ એ આખી પ્રક્રિયાનો માત્ર એક ભાગ છે.

દસ્તાવેજી દાખલો અમેરિકાના જ્યોર્જિયા રાજ્યના Richmond Hillમાંથી મળે છે. ત્યાંના એક રહેવાસીએ ઑક્ટોબર 2024માં લગભગ $124,000ના અનધિકૃત ક્રિપ્ટો ટ્રાન્સફરની ફરિયાદ કરી હતી. FBIએ સંપત્તિ શોધીને જપ્ત કરી અને ત્યારબાદ સંઘીય નાગરિક જપ્તીનો કેસ ચાલ્યો. નવેમ્બર 2025માં અમેરિકાની સરકારી વકીલની કચેરીએ જાહેરાત કરી કે જપ્તી અને વેચાણ પછી પીડિતને $84,327.50 પાછા આપવામાં આવ્યા.

આ તપાસ અને કોર્ટ પ્રક્રિયાની મદદથી થયેલી આંશિક રિકવરી હતી. તે સામાન્ય રિકવરી દર સ્થાપિત કરતી નથી કે બીજા કિસ્સામાં સમાન પરિણામની ખાતરી આપતી નથી.

જો તમે રિકવરી સેવાને પહેલેથી પૈસા ચૂકવ્યા હોય

1. વધુ ચુકવણીઓ બંધ કરો. મોકલનારને બ્લૉક કરતાં પહેલાં સંદેશાઓ સાચવો. પૈસા છોડાવવાની અંતિમ ફી અથવા રિફંડ મેળવવા વધારાની ફી ચૂકવશો નહીં.
2. ચુકવણી સેવા આપનારનો તરત સંપર્ક કરો. તમારી બેંક, કાર્ડ આપનાર, એક્સચેન્જ અથવા પેમેન્ટ ઍપને કહો કે તમને છેતરપિંડીની શંકા છે. ચુકવણી અટકાવી, પાછી ખેંચી, વિવાદિત કરી અથવા શંકાસ્પદ તરીકે ચિહ્નિત કરી શકાય છે કે નહીં તે પૂછો. ઉપલબ્ધ ઉપાય તમે કેવી રીતે ચૂકવ્યું તેના પર આધારિત છે.
3. બંને છેતરપિંડીના પુરાવા સાચવો. મૂળ છેતરપિંડી અને રિકવરી સેવાના રેકોર્ડ રાખો, જેમાં રસીદો, ટ્રાન્ઝેક્શન ID, વૉલેટ સરનામાં, વેબસાઇટો, ઈમેલ અને ચેટના નિકાસ કરેલા રેકોર્ડ સામેલ હોય.
4. બાકી રહેલી સંપત્તિ સુરક્ષિત કરો. શંકાસ્પદ ટોકન મંજૂરીઓ આપી હોય તો તેને રદ કરવા તમારા વૉલેટ પ્રદાતાની સત્તાવાર સૂચનાઓ અનુસરો. માત્ર સાઇટ ડિસ્કનેક્ટ કરવી પૂરતી નથી.
5. જાહેર થયેલા સીડ ફ્રેઝને અસુરક્ષિત માનો. બાકીની સંપત્તિ નવા સીડ ફ્રેઝવાળા નવા વૉલેટમાં ખસેડવા સત્તાવાર વૉલેટ સપોર્ટની સૂચનાઓ અનુસરો. બૉટ જૂનું વૉલેટ ખાલી કરતું હોય તો ગેસ ચૂકવવા તેમાં વધુ ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉમેરશો નહીં. મંજૂરીઓ રદ કરવાથી જાહેર થયેલો ફ્રેઝ ફરી ગુપ્ત બનતો નથી.
6. પહેલી સાથે બીજી છેતરપિંડીની પણ ફરિયાદ કરો. તમારા દેશની પોલીસ અથવા સાઇબરક્રાઇમ ફરિયાદ સેવા સાથે સંપર્ક કરો. અમેરિકામાં IC3 અને FTCને જાણ કરો. રિકવરી મદદની ઓફર કરનારા લોકોની વિગતો સામેલ કરો.