Криптовалютын шилжүүлэг баталгаажсан ч дансны орлого харагдахгүй байна: Мөнгө хаана байгааг хэрхэн тогтоох вэ

Криптовалютын шилжүүлэг баталгаажсан ч биржийн дансанд тань харагдахгүй байж болно. Мөнгө хаашаа очсон, дансанд орлогоор бүртгэгдэхэд юу саад болж байгаа, тусламжийн албанд ямар баримт хэрэгтэйг шалгаарай.

Мөнгө илгээсэн апп тань Дууссан гэж, блокчейн хөтөч баталгаажсан гэж харуулж байхад хүлээн авагч дансанд юу ч харагдахгүй байна. Эдгээр нь мөнгө татах хүсэлтийн боловсруулалт, блокчейн дээрх үйл ажиллагаа, биржийн дансанд орлогоор бүртгэх гэсэн өөр өөр үе шатыг мэдээлдэг.

Шилжүүлэг баталгаажсан нь таны дансанд орлогоор бүртгэгдсэнийг нотлохгүй. Ногоон өнгийн Амжилттай гэсэн тэмдэглэгээ хүртэл таны хийхийг зорьсон төлбөрийг гүйцэтгээгүй үйлдлийг зааж байж болно. Дахин илгээхээсээ өмнө бодитоор шилжсэн хөрөнгө, дүн, хүлээн авагчийг шалгаарай.

Шуурхай шалгалт: танд аль асуудал тулгарсан бэ?

• Зөв сүлжээнд гүйлгээ олдохгүй: илгээгчээс зөв гүйлгээний ID эсвэл дотоод шилжүүлгийн бүртгэлийг аваарай.
• Хүлээгдэж буй, амжилтгүй эсвэл буцаагдсан: мөнгө илгээсэн хэтэвч эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан учрыг нь шалгаарай.
• Амжилттай боловч тохирох төлбөр алга: энэ нь зарцуулах эрх олгох эсвэл өөр үйлдэл байж болно. Хөрөнгө бодитоор шилжсэн гүйлгээг олоорой.
• Буруу сүлжээ эсвэл дэмждэггүй токен: хүлээн авагч платформын хөрөнгө сэргээх журмыг шалгаарай.
• Баталгаажуулалтын тоо хүрэлцэхгүй: тухайн хөрөнгө, сүлжээнд тавьдаг шаардлага хангагдахыг хүлээгээрэй.
• Шаардлагууд хангагдсан ч орлого алга: засвар үйлчилгээ болон дансны мэдэгдлийг шалгаад, хүлээн авагчийн тусламжийн албанаас шалгаж өгөхийг хүсээрэй.
• Орлогоор бүртгэсэн, саатуулсан эсвэл хязгаарласан: платформд бүртгэл байна. Мөнгийг ашиглах боломжтой эсэхийг ойлгохын тулд төлөв болон дансны аль хэсэгт байгааг шалгаарай.

Өөрөө хянадаг хэтэвчийн хувьд эхлээд блокчейн дээрх шалгалтуудыг хийгээд, дараа нь доорх хөрөнгөө өөрөө хадгалах тухай хэсгийг ашиглаарай.

Баталгаажилт ба биржийн дансанд орлогоор бүртгэх нь яагаад тусдаа байдаг вэ?

Гүйлгээ блокчейнд орсны дараа бирж төлбөрийг илрүүлж, хөрөнгө, сүлжээ, дүн, орлого хийх заавар, баталгаажуулалтыг нь шалгаад, харилцагчтай холбон тогтоож, шаардлагатай хяналт шалгалтыг дуусгасны дараа дансанд орлогоор бүртгэх ёстой. Зарим шалгалт зэрэг явагддаг.

Coinbase-ийн хөгжүүлэгчдэд зориулсан баримт бичигт орлого, зарлага, арилжаа, шимтгэлийг бүртгэдэг харилцагчийн тусдаа дансны бүртгэлийг тайлбарладаг. Блокчейн хөтөч нь блокчейн дээрх үйл ажиллагааг харуулдаг болохоос тэрхүү хаалттай бүртгэлийн бичилт бүрийг харуулдаггүй. Дансанд орлогоор бүртгэх болон мөнгө татах эрх олгох нь ч тусдаа үе шат байж болно.

1. Бодит гүйлгээний ID-г олох

Мөнгө илгээсэн апп дотроос Гүйлгээний ID, Гүйлгээний хэш, TxID эсвэл Solana гүйлгээний гарын үсгийг хайгаарай. Захиалгын дугаар, мөнгө таталтын лавлагааны дугаар, тусламжийн хүсэлтийн дугаар, блокийн дугаар нь өөр төрлийн таних дугаарууд юм. Мөнгө таталтын лавлагааны дугаарыг тусад нь хадгалаарай.

Бодитоор ашигласан сүлжээний блокчейн хөтөч ашиглаарай. Жишээлбэл, Ethereum-д Etherscan, TRON-д TRONSCAN, Solana-д Solscan эсвэл Solana Explorer ашиглаж болно. Үүнийг тухайн сүлжээний албан ёсны эх сурвалж, эсвэл байнга ашигладаг хэтэвч, биржээрээ дамжуулан нээгээрэй. Нийтэд нээлттэй гүйлгээг үзэхийн тулд хэтэвч холбох, гарын үсэг зурах шаардлагагүй.

ID-г өөрөө хуулж аваад шалгаарай. Илгээгчийн Дууссан гэсэн дэлгэцийн зураг нь хүсэлтэд тань нэмэлт баримт болох ч төлбөрийг баталгаажуулахгүй.

Блокчейн хөтөч гүйлгээг олж чадахгүй бол

• Буруу сүлжээ эсвэл ID: аль блокчейн ашигласныг болон блокчейн гүйлгээний ID-г хуулсан эсэхээ нягтлаарай.
• Сүлжээнд дамжуулаагүй эсвэл индексжүүлээгүй: мөнгө таталт боловсруулагдаж байгаа, эсвэл блокчейн хөтөч хоцорч байгаа байж болно. Тухайн сүлжээний өөр нэр хүндтэй блокчейн хөтөч ашиглаж үзээрэй.
• Орлуулсан гүйлгээ: хурдасгах эсвэл орлуулах үйлдлээр шинэ хэш үүссэн байж болно. Одоо хүчинтэй байгаа хэшийг хүсээрэй.
• Платформын дотоод шилжүүлэг: тухайн үйлчилгээний харилцагчдын хоорондын төлбөр нь үйлчилгээний дотоод дансны системээр хийгдэж болно. Дотоод лавлагааны дугаараар нь мөрдөж шалгахыг хүсээрэй.

Lightning төлбөрийн хувьд үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусламж авах журмын дагуу нэхэмжлэх болон төлбөрийн бүртгэлийг ашиглаарай. Bitcoin-ийн үндсэн сүлжээний блокчейн хөтөч тухайн төлбөрийг тусад нь харуулахгүй.

Шалгаж баталгаажуулах боломжтой төлбөрийн бүртгэл гаргаж өгч чадахгүй бол эхлээд илгээгч эсвэл мөнгө илгээсэн үйлчилгээнд хандаарай.

2. Гүйлгээ бодитоор юу хийснийг шалгах

Гүйлгээний үйлдэл Амжилтгүй эсвэл Буцаагдсан байсан ч гүйлгээ блокт орсон байж болно. Ethereum-тэй нийцтэй гүйлгээ бүхэлдээ буцаагдвал түүн дэх хөрөнгийн хөдөлгөөнүүд хүчингүй болох боловч сүлжээний шимтгэл тооцогдож болно. Амжилтгүй мөнгө таталтад зориулан үлдэгдлээс хассан аливаа дүнг тулган шалгаж залруулахыг мөнгө илгээсэн биржээс хүсээрэй.

Амжилттай гүйлгээний хувьд тухайн төлбөрийг нь олоорой. Нэг гүйлгээнд хэд хэдэн шилжүүлэг, хөрөнгө солилцоо, зарцуулах эрх олгох үйлдэл эсвэл ухаалаг хэтэвчийн үйлдэл багтаж болно.

Ethereum-тэй нийцтэй сүлжээнүүд дээрх USDT болон бусад токен

Токены шилжүүлгүүд, Шилжүүлсэн токенууд эсвэл үүнтэй төстэй хэсгээс токен, дүн, хүлээн авагчийг тулгаж шалгаарай. Ethereum дээрх 500 USDT төлбөрийн жишээ дараах байдлаар харагдаж болно:

• Төлөв: Амжилттай.
• Үндсэн «Хэнд» талбар: USDT-ийн гэрээ эсвэл дуудаж буй өөр гэрээ.
• Дүн: 0 ETH.
• Токены шилжүүлэг: таны орлогын хаяг руу 500 USDT.

Ethereum-ийн гүйлгээний баримт бичигт үндсэн дүнгийн талбар нь дуудлагатай хамт илгээсэн ETH-ийн хэмжээг заадаг гэж тайлбарладаг. Токены дүн, хүлээн авагчийг тусад нь бүртгэдэг. 0 ETH гэдэг нь 0 USDT гэсэн үг биш бөгөөд үндсэн Хэнд талбар нь үргэлж токен хүлээн авагчийг заадаггүй.

Зарцуулах эрх олгох, тэг дүнтэй шилжүүлэг, дотоод үйлдлийн алдаа

Зөвшөөрөх эсвэл Зарцуулах эрх олгох үйлдэл нь токен зарцуулах эрх өгдөг. ERC-20 стандарт нь эрх олголтыг шилжүүлгээс тусад нь авч үздэг бөгөөд тэг дүнтэй шилжүүлгийн бүртгэл үүсгэхийг зөвшөөрдөг. Дан ганц эрх олголт ч, тэг дүнтэй бичилт ч таны төлбөр очсоныг нотлохгүй.

Эрх олгох алхам байвал түүний дараах төлбөрийг олоорой. Аппууд үйлдлүүдийг нэгтгэж болдог тул аргын нэрэнд найдалгүй, шилжүүлгүүдийг шалгаарай.

Ethereum-ийн EIP-658 нь амжилтыг гүйлгээний гадна түвшинд тодорхойлдог. Гэрээ нь дотоод үйлдлийн алдааг зохицуулж, гүйлгээг бүхэлд нь амжилтгүй болголгүй үргэлжлүүлж болно. Safe-ийн баримт бичигт ойролцоогоор 2 DAI-тай хэтэвчээс 1,000 DAI илгээхийг оролдсон жишээ бий: Etherscan гадна түвшний гүйлгээг амжилттай гэж харуулсан ч DAI төлбөр амжилтгүй болсон.

Ухаалаг хэтэвч, багц төлбөр эсвэл гэрээнээс хийсэн төлбөрийн хувьд үйлчилгээний үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаж, хөрөнгө бодитоор шилжсэнийг нотлох баримт хүсээрэй.

TRON дээрх USDT

Гүйцэтгэл амжилттай болсон эсэх, TRC-20 шилжүүлгийн дүн болон хүлээн авагчийг шалгаарай. TRON-ийн хөгжүүлэгчдэд зориулсан баримт бичигт сүлжээнд дамжуулах, блокт оруулах, гүйцэтгэх, илүү баттай баталгаажуулах болон аппын түүхийг тус тусад нь авч үздэг. Баттай бүртгэгдсэн гүйлгээнд ч гэрээний амжилтгүй гүйцэтгэл агуулагдаж болно.

Bitcoin

Яг таны хаягт төлбөр хийсэн гаралтыг олоод, түүний дүнг ашиглаарай. Бусад гаралт нь өөр харилцагчдад төлөх эсвэл хариултыг илгээгчид буцаах зориулалттай байж болно; биржүүд мөнгө таталтуудыг багцлан хийдэг. Нийт дүн эсвэл хамгийн их дүнтэй гаралт заавал таных байх албагүй. Тусламжийн албанд өгөхийн тулд өөрийн гаралтын дугаарыг тэмдэглээрэй.

Solana токенууд

Шилжүүлэг нь таны хэтэвчийн үндсэн хаягийн оронд токены дансыг харуулж болно. Solana-ийн баримт бичигт токены данс нь токены mint хаяг болон хэтэвч эзэмшигчийг бүртгэдэг гэж тайлбарладаг. Хоёуланг нь шалгаарай. Токены дансны эзэмшигч нь дансыг эзэмшдэг програмаас ялгаатай бөгөөд тэр програм нь Token Program гэж харагдаж болно.

Эзэмшигч нь таарч байгаа нь бирж тухайн орлого хийх аргыг дэмждэг гэсэн баталгаа болохгүй.

3. Хүлээн авагчийг орлого хийх заавартайгаа тулгах

Хүлээн авагч платформыг нээж, хөрөнгө болон сүлжээг сонгоод, зааврыг нь бодит шилжүүлэгтэй харьцуулаарай. Хаягийг бүтнээр нь шалгаарай. Төстэй хаягаар төөрөгдүүлэх халдлага нь гүйлгээний түүхэнд адилхан мэт харагдах хаяг оруулдаг тул зөвхөн эхний болон сүүлийн тэмдэгтүүдийг тулгах нь хангалтгүй.

Сүүлийн үйл ажиллагааны мэдээлэл бус, өөрийн дансны орлого хийх зааврыг ашиглаарай. Өнөөдрийн орлого хийх дэлгэц өөр болсон байж болох тул мөнгө илгээх үед ашигласан заавар эсвэл дэлгэцийн зургийг хадгалаарай.

Биржийн нэрийн тэмдэглэгээ ба дундын хэтэвчүүд

Блокчейн хөтөч дээрх биржийн нэрийн тэмдэглэгээ нь таны дансанд орлого бүртгүүлэх хаягийг бус, үйл ажиллагааны хэтэвчийг зааж байж болно. Харилцагчид блокчейн хөтчөөс хаяг хуулснаар Kraken-ийн халуун хэтэвчүүд рүү илгээсэн төлбөр дансанд нь орлогоор бүртгэгдээгүй тохиолдлуудыг Kraken баримтжуулсан байдаг.

Буцаан олголтод мөн адил эрсдэл бий: биржээс татсан мөнгө дундын хэтэвчээс ирсэн байж болох тул илгээгч хаяг нь харилцагчийн орлогын хаяг биш байж болно.

Хуучин хаягууд

Орлогын хаягийн хүчинтэй хугацаа дуусдаг нөхцөлүүдийг Kraken баримтжуулсан байдаг. Coinbase Exchange нь үүсгэсэн хаягууд нь тухайн данстай холбоотой хэвээр үлдэж, ерөнхийдөө дахин ашиглагдаж болдог гэж мэдэгддэг. Орлого хийх дэлгэц өөрчлөгдсөн нь дангаараа хуучин хаяг хүчингүй болсныг нотлохгүй.

Хадгалсан хаягийн түүх, шилжилтийн мэдэгдэл, тухайн хөрөнгө болон сүлжээний зааврыг шалгаарай. Хаягийг дахин ашиглаж болох нь дэмжихээ больсон токен эсвэл сүлжээг цаашид дэмжинэ гэсэн баталгаа биш.

Хүлээн авагч нь таны данстай холбоогүй бол очсон газрын операторыг тодорхойлох боломжтой үед түүнд, эсвэл илгээгчид хандаарай. Орлогын асуудлыг шалгах замаар төлбөрийн очих газрыг өөрчлөх боломжгүй. Хаягийг сольсон гэж сэжиглэвэл хадгалсан заавраа ашиглахаа зогсоогоорой.

4. Сүлжээ болон яг зөв токеныг тулгах

USDT сонгох нь хангалтгүй: хоёр платформ хоёулаа ижил сүлжээ, ижил токеныг дэмжих ёстой. Сүлжээний бүтэн нэрийг уншаарай. ERC-20 нь хэд хэдэн нийцтэй сүлжээнд ашигладаг токены стандарт боловч биржүүд үүнийг Ethereum-ийн товчилсон нэр мэт ашиглах нь элбэг.

Ижил хаяг өөр өөр сүлжээнд байж болно

Ердийн хувийн түлхүүртэй хэтэвч нь Ethereum-тэй нийцтэй хэд хэдэн сүлжээнд ижил 0x хаяг ашиглаж болох ч сүлжээ тус бүрийн үлдэгдэл тусдаа байна. Тиймээс Ethereum-ээр орлого хийхдээ илгээгч BNB Smart Chain сонговол зөв хаягийг буруу сүлжээнд ашигласан байж болно.

Илүү олон баталгаажуулалт авах эсвэл аппын сүлжээ сонгогчийг өөрчлөх нь эдгээр токеныг Ethereum рүү шилжүүлэхгүй. Хаягийг бирж хянадаг бол яг тухайн хөрөнгө, сүлжээн дэх хөрөнгийг сэргээх боломжийн талаар асуугаарай. Хаяг адилхан байх нь түүнд хандах боломжтой эсвэл сэргээх үйлчилгээтэйг нотлохгүй. Ухаалаг хэтэвчийн гэрээ өөр сүлжээнд байхгүй эсвэл ижил байдлаар ажиллахгүй байж болно.

Гэрээ эсвэл mint-ийг нягтлах

Нэр, тэмдэг, логог хуулбарлаж болдог. Сүлжээ болон токены гэрээний хаягийг хамтад нь, эсвэл Solana дээрх mint хаягийг хүлээн авагч платформ болон гаргагчийн албан ёсны мэдээлэлтэй тулгаарай. Tether нь холболтын удирдамждаа сүлжээ тус бүрийн таних мэдээллийг нийтэлдэг; апп дээрх долларын үнэлгээ нь токеныг яг мөн болохыг тогтоохгүй.

Токены гэрээ нь түүний программыг тодорхойлдог. Энэ нь таны орлогын хаяг биш. Харагдахгүй байгаа орлогын асуудлыг шийдэх гэж тийшээ мөнгө бүү илгээгээрэй.

Уугуул, гүүрээр дамжуулсан болон ороосон хувилбарууд

Гүүр нь хөрөнгийн хувилбарыг өөр сүлжээнд үүсгэж болно. Түүний гэрээ гаргагчийн өөрийн хувилбарын гэрээнээс ялгаатай байж болно. Платформууд хоёр хувилбарыг хоёуланг нь эсвэл зөвхөн нэгийг нь хүлээн авч болно, эсвэл алийг нь ч хүлээн авахгүй байж болно. USDC эсвэл USDC.e гэх мэт нэрийн тэмдэглэгээ тус болох ч гэрээ эсвэл mint нь илүү найдвартай таних мэдээлэл юм.

Circle-ийн холболтын баримт бичигт зөвхөн дэмждэг хөрөнгө, сүлжээгээ хүлээн авдаг газар гүүрээр дамжуулсан USDC илгээхгүй байхыг Circle Mint-ийн хэрэглэгчдэд анхааруулдаг. Энэ бодлого бүх биржид автоматаар хамаарахгүй.

Хүлээснээр эсвэл хуурамч токеныг хэтэвчид импортлосноор түүнийг жинхэнэ болгох боломжгүй. Жинхэнэ боловч дэмждэггүй токеныг сэргээх боломж нь хүлээн авагч платформын хандах эрх болон бодлогоос хамаарна.

5. Баталгаажуулалт болон эцэслэлтийг шалгах

Блокчейн хөтчийн баталгаажуулалтын тоо эсвэл эцэслэлтийн төлөвийг тухайн хөрөнгө, сүлжээнд хүлээн авагч платформын одоо тавьж буй шаардлагатай харьцуулаарай. Босго нь ялгаатай бөгөөд өөрчлөгдөж болно. Жишээлбэл, платформ арван хоёр баталгаажуулалт шаарддаг бол нэг нь хангалтгүй; эдгээр тоо нь жишээ юм.

Блокийн тоо нэмэгдэх тусам төлбөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гинжин хэлхээнд үлдэх итгэл ерөнхийдөө нэмэгддэг: дахин зохион байгуулалтын үед сүүлийн үеийн блокууд солигдож болно. Сүлжээнүүд мөн өөр өөр үе шат ашигладаг: Solana нь боловсруулсан, баталгаажсан, эцэслэн баталгаажсан төлөвүүдийг ялгадаг.

2-р давхаргын сүлжээнүүд ба гүүрүүд

2-р давхаргад анх орох нь тухайн үйлчилгээний шаарддаг тооцоо эцэслэх үе шатаас өмнө тохиолдож болно. Optimism-ийн баримт бичиг нь анх орох, өгөгдлийг Ethereum дээр нийтлэх, тэнд эцэслэн баталгаажих үе шатуудыг ялгадаг.

Гүүр ашигласан бол хоёр талыг нь шалгаарай: эх үүсвэрийн сүлжээн дээр амжилттай болсон нь зөвхөн эхний алхам дууссаныг илэрхийлж болно. Очих сүлжээн дэх төлбөрийг олж, токен болон хүлээн авагчийг нь тулгаарай. Боломжтой бол гүүрийн албан ёсны төлөв, шилжүүлгийн лавлагааны дугаар, хоёр гүйлгээний ID-г хадгалаарай. Очих талын төлбөр хийгдээгүй бол гүүрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаарай.

Optimism Standard Bridge-ээр хийдэг зарим мөнгө таталтын долоон хоногийн хүлээлт нь дэмждэг 2-р давхаргын сүлжээгээр биржид ердийн орлого хийхээс өөр юм. Үүнийг 2-р давхаргын бүх шилжүүлэгт хамааруулж болохгүй.

6. Очсон дүнг шалгах

Бодитоор очсон дүнг орлогын доод дүнтэй харьцуулаарай. Жишээлбэл, 10 USDT татах хүсэлт гаргасан ч мөнгө таталтын шимтгэлийн дараа 9-ийг хүлээн авбал 10 USDT-ийн доод дүнд хүрэхгүй байж болно. Эдгээр дүн нь жишээ юм.

Токены төлбөрөөс газын шимтгэлийг шууд хасаж тооцож болохгүй: үүнийг ихэвчлэн сүлжээний уугуул хөрөнгөөр тусад нь төлдөг. Илгээгчийн шимтгэлийн задаргаа болон шилжүүлгийг нь шалгаарай. Хүлээн авагчийн орлого хийх дэлгэцээс доод дүн, орлого хийх эсвэл хаяг тохируулах аливаа шимтгэлийг шалгаарай.

Хоёр дахь орлого нь эхнийхийг нөхөж аврахгүй байж болно. Kraken-ийн бодлогод доод дүнгээс бага орлогыг дансанд бүртгэдэггүй, бүрмөсөн алдагддаг гэж заасан; дараа нь шаардлага хангасан орлого хийх нь эхний орлогыг бүртгэх боломжтой болгохгүй.

Бусад сувгийн дүрэм өөр байж болох бөгөөд систем өөрчлөгдсөний дараа хуучин зөвлөгөө хүчинтэй бус болж болно. Нэмж мөнгө илгээхээс өмнө доод дүн шилжүүлэг тус бүрд үйлчилдэг эсэх, дүнгүүд хуримтлагддаг эсэх, анхны төлбөрийг сэргээх боломжтой эсэхийг шалгаарай.

7. Мемо эсвэл хүлээн авагчийн тагийг шалгах

Зарим бирж харилцагчдаа нэг хаяг хамтран ашиглуулж, орлогыг хуваарилахад мемо эсвэл хүлээн авагчийн таг ашигладаг; энэ нь XRP эсвэл XLM-д түгээмэл. Хаяг зөв байхад ч харилцагчийг таних утга байхгүй эсвэл буруу байж болно.

Таних утга шаардлагатай байсан эсэх, түүнийг илгээсэн эсэх, утга болон төрөл нь таарч байгаа эсэхийг шалгаарай. Энэ нь мөнгө илгээсэн апп дахь хувийн тэмдэглэлд бус, гүйлгээний жинхэнэ мемо эсвэл тагийн талбарт байх ёстой.

Платформ хүлээн авагч хаягийг хянадаг бол тусламжийн алба төлбөрийг данстай гараар холбон тогтоох боломжтой байж болох бөгөөд илгээсэн данснаас нотлох баримт хүсэж болно. Сэргээх баталгаа байхгүй. Баталгаажсан мемог засах боломжгүй бөгөөд хоёр дахь шилжүүлэг түүнийг өөрчилж чадахгүй.

8. Хүлээн авагч платформыг шалгах

Төлбөр хаяг, хөрөнгө, сүлжээ, дүн, таних утга болон баталгаажуулалтын шаардлагыг хангасан бол дансны талыг шалгаарай.

Орлогын түүх ба дансны аль хэсэгт байгааг шалгах

Орлогын түүхийг нээж, огнооны шүүлтүүрийг арилгаад, зөв данс эсвэл дэд дансыг шалгаарай. Bybit-ийн мэдээлснээр тохиргооноос хамааран орлого нь Funding, Unified Trading эсвэл Earn хэсэгт орж болно. Төрөөс гаргасан мөнгөн тэмдэгтээрх үнэлгээ харагдахгүй байгаа нь токен алга болсныг нотлохгүй; дараа нь хийсэн арилжаа эсвэл шилжүүлэг ч өнөөдрийн үлдэгдлийг тайлбарлаж болно.

Төлөвийн тэмдэглэгээ чухал. Kraken-ийн зааварт Дансанд орлогоор бүртгэсэн гэдгийг арилжаанд ашиглаж болох ч хараахан татаж болохгүй, Амжилттай гэдгийг хоёуланг нь хийж болох, Түр саатуулсан гэдгийг ажилтан гараар шалгах шаардлагатай гэж тодорхойлдог. Бусад платформ өөр тэмдэглэгээ ашигладаг. Бичилт огт байхгүй, хүлээгдэж байгаа, саатуулагдсан, эсвэл орлогоор бүртгэгдсэн ч ашиглах боломжгүй байгааг тусламжийн албанд хэлээрэй.

Засвар үйлчилгээ болон боловсруулалтын саатал

Нэг сүлжээний орлого түр зогссон байхад арилжаа ажиллаж байж болно. Албан ёсны төлөвийн хуудас болон орлого хийх дэлгэцийн мэдэгдлийг шалгаарай. OKX нь сүлжээ тус бүрд хамаарах түр зогсолт, мөн блокчейн дэд бүтэц нь платформтойгоо мэдээллээ ижилсүүлэх явцад гардаг саатлыг баримтжуулсан байдаг.

Тухайн доголдлын лавлагааны дугаарыг хадгалж, шинэчлэгдсэн мэдээллийг дагаарай. Зарласан боловсруулалтын хугацаа өнгөрсөн ч дансанд орлогоор бүртгэгдээгүй бол тусламжийн албанд хандаарай.

Дансны хяналт шалгалт ба илгээгчийн мэдээлэл

Crypto.com нь холбогдох харьяаллын нутаг дэвсгэрт шилжүүлгийн гарал үүслийн мэдээлэл хүлээж буй орлогын талаар баримтжуулсан байдаг. Bybit нь зарим сувгаар хийх шилжүүлэгт Travel Rule-ийн баталгаажуулалт болон дансанд орлого бүртгэх хязгаар үйлчилдгийг баримтжуулсан. Шаардлага нь харилцагч, байршил, шилжүүлгээс хамаарна.

Шаардсан зүйлсийг албан ёсны дансаараа дамжуулан гүйцээгээрэй. Илүү олон баталгаажуулалт нь дутуу мэдээллийг нөхөж, дансны хяналт шалгалтыг дуусгаж, платформын хязгаарыг арилгаж чадахгүй. Ямар нэг хүсэлт харагдахгүй байсан ч шалгалт хүлээгдэж байгаа эсэх, түүнд юу шаардлагатайг тусламжийн албанаас асуугаарай.

Дэмждэггүй шилжүүлгийн аргууд

Хөрөнгө болон сүлжээг дэмждэг ч төлбөр хийсэн сувгийг дэмждэггүй байж болно. Гэрээнээс илгээсэн ETH нь Дотоод гүйлгээнүүд хэсэгт харагдаж болно: эдгээр нь блокчейн гүйлгээний доторх үйлдлүүд бөгөөд биржийн харилцагчдын хоорондын дотоод шилжүүлгээс ялгаатай.

Зарим платформ гэрээнээс хийх төлбөр эсвэл бусад аргад хязгаарлалт тавьдаг. Ямар суваг дэмждэгийг нь асуугаарай. Ухаалаг гэрээнээс орлого хийх тухай анхааруулга нь өөрсдөө гэрээ ашигладаг ERC-20 төлбөрийг бүгдийг нь хориглосон гэсэн үг биш.

Орлогын хаягаас хөрөнгө шилжсэн бол

Биржүүд харилцагчдын үлдэгдлийг дотооддоо бүртгэхийн зэрэгцээ орлогыг үйл ажиллагааны эсвэл хадгалалтын хэтэвчүүдэд төвлөрүүлэн татаж болно. Kraken-ийн Unified EVM шилжилтийн зааварт хуучин API үйл явц нь заримдаа анхны орлогын ID-ийн оронд дараа нь халуун хэтэвч рүү хийсэн шилжүүлгийн ID-г буцаадаг байсныг дурдсан.

Тиймээс кастодиан үйлчилгээний орлогын хаягийн үлдэгдэл дахин тэг болох нь дангаараа хулгай эсвэл алдаа гарсныг нотлохгүй. Орж ирсэн болон дараа нь хийсэн шилжүүлгүүдийг тус тусад нь хадгалж, анхны төлбөр болон дансанд орлогоор бүртгэсэн эсэхийг мөрдөж шалгахыг тусламжийн албанаас хүсээрэй. Өөрөө хянадаг хэтэвчээс тайлбарлах боломжгүй зарлага гарсан бол аюулгүй байдлын тусдаа шалгалт шаардлагатай.

Очих газар нь таны өөрийн хэтэвч бол

1. Хэтэвчийн данс болон сүлжээг шалгаарай.
2. Хөрөнгийн үлдэгдэл, орж ирсэн төлбөр, дараа нь гарсан аливаа шилжүүлгийг хараат бус блокчейн хөтөч дээр нягтлаарай.
3. Хөрөнгө байгаа ч харагдахгүй бол баталгаажуулсан гэрээ эсвэл mint ашиглан хэтэвчийн токен харуулах эсвэл импортлох функцийг ашиглаарай.
4. Хэтэвчийг албан ёсны түгээлтийн сувгаар нь дахин ачаалах эсвэл шинэчлээрэй.

MetaMask нь токеныг автоматаар илрүүлэх болон гараар харуулах талаар баримтжуулсан байдаг. Токен импортлох нь харагдах байдлыг нь өөрчилдөг; өөр газар илгээсэн хөрөнгийг зөөх, хөрвүүлэх эсвэл сэргээхгүй.

Ердийн хувийн түлхүүртэй дансанд өөр нийцтэй сүлжээн дээр ижил хэтэвчээр дамжуулан хандах боломжтой байж болно. Хэтэвчийн албан ёсны зааврыг дагаарай; энэ нь биржийн хаяг эсвэл ухаалаг хэтэвчид автоматаар хамаарахгүй.

Ердийн токены төлбөр хүлээн авахад үлдэгдлийг харагдуулахын тулд газ худалдан авах шаардлагагүй. Дараагийн шилжүүлэг, гүүрийн хөрөнгийг нэхэмжлэн авах эсвэл блокчейн дээрх бусад үйлдэлд шимтгэл гарч болно. Яг ямар үйлдэл хийхийг шаардаж байгааг шалгаарай.

Жишээ: USDT шилжүүлэг амжилттай боловч хүлээн аваагүй

Энэ жишээнд та A биржээс B бирж рүү 500 USDT шилжүүлэх хүсэлт гаргасан гэж үзье. A нь мөнгө таталтын 2 USDT шимтгэлийг хасаад шилжүүлгийг дууссан гэж тэмдэглэсэн ч B-д орлого харагдахгүй байна.

1. A нь TRON дээрх гүйлгээний ID өгсөн.
2. Амжилттай шилжүүлэгт 498 USDT очсон гэж харагдсан.
3. Гэрээ нь жинхэнэ TRON USDT болон B-ийн хүлээн авдаг токентой таарсан.
4. B-ийн орлого хийх зааварт TRON-ийг дэмждэг бөгөөд хүлээн авагч таарсан.
5. Очсон дүн, шаардлагатай аливаа таних утга болон баталгаажуулалтууд B-ийн шаардлагыг хангасан.

Таван шалгалтыг бүгдийг нь давсан бол төлбөрийг илрүүлсэн эсэх, данстай холбон тогтоосон эсэх, эсвэл саатуулсан эсэхийг шалгахыг B-ээс хүсээрэй. Дахин 500 USDT төлөх нь энэ асуудлын шалтгааныг тогтоохгүй. Аль нэг шалгалт хангагдаагүй бол дээрх холбогдох хэсгийг дагаарай.

Хэзээ хүлээх, хэзээ тусламжийн албанд хандах вэ?

Баталгаажсан орлого хэдэн минутын дараа харагдах талаар бүх тохиолдолд адил үйлчлэх хугацаа гэж байхгүй. Ашигласан сувагт тань хүлээн авагч платформын тавьдаг шаардлагыг баримтлаарай.

• Зөв төлбөр шаардлагатай баталгаажуулалт эсвэл эцэслэлтийн босгод хүрээгүй байхад хүлээгээрэй.
• Таны хөрөнгө болон сүлжээнд нөлөөлж буй доголдлын талаарх засвар үйлчилгээний шинэ мэдээллийг дагаарай.
• Шаардлагатай үе шатууд болон хэвийн боловсруулалтын хугацаа өнгөрсөн ч дансанд орлогоор бүртгэгдээгүй бол хүлээн авагчийн тусламжийн албанд хандаарай.
• Буруу сүлжээ, дэмждэггүй токен, буруу мемо эсвэл хугацаа нь дууссан хаяг ашигласан бол сэргээх хүсэлтийг шуурхай гаргаарай. Баталгаажуулалт эдгээрийг засаж чадахгүй.
• Очих талын төлбөрийг шалгаж баталгаажуулах боломжгүй бол илгээгч эсвэл гүүрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаарай.

Тусламжийн алба зөвхөн блокчейн дээрх төлөвийг баталж байвал Энэ орлогыг илрүүлж, миний данстай холбон тогтоож, дансанд орлогоор бүртгэсэн үү? Аль шалгалт дуусаагүй байна вэ? гэж асуугаарай. Боломжтой бол шинэ нотлох баримтыг ижил хүсэлтэд нэмээрэй.

Цуцлалт, шимтгэл ба хөрөнгө сэргээх

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн гинжин хэлхээнд аль хэдийн орсон төлбөрийг мөнгө илгээсэн апп-аар ерөнхийдөө цуцлах боломжгүй. Шимтгэлийг өөрчилж орлуулах эсвэл хурдасгах нь блокт орохыг хүлээж буй гүйлгээнд хамаарна; төлбөр очиж, хангалттай баталгаажуулалт авсны дараа биржийн дансанд орлогоор бүртгэхийг албадуулах боломжгүй. Буцаахын тулд хөрөнгийг хянаж буй этгээд тусдаа гүйлгээ хийх шаардлагатай.

Сэргээх ажиллагаанд дутуу мемотой төлбөрийг холбон тогтоох, хандах боломжтой боловч дэмждэггүй орлогыг дансанд гараар бүртгэх, эсвэл хөрөнгийг буцаах зэрэг багтаж болно. Энэ нь анхны гүйлгээг дахин бичиж өөрчилж чадахгүй. Зөвшөөрөхөөсөө өмнө хамрагдах нөхцөл, шимтгэл, хугацаа болон буцаахад тохирох хаяг, сүлжээ, мемоны талаар асуугаарай. Анхны илгээгчийн хаягийг буцаахад аюулгүй хаяг гэж бүү таамаглаарай.

Гаднын ямар ч хөрөнгө сэргээх компани бирж өөрийн хаалттай дансны бүртгэлд орлого бүртгэнэ гэж баталж чадахгүй.

Нотлох баримтыг аюулгүй илгээх

Албан ёсны апп эсвэл вэбсайт дотроос тусламжийн хэсгийг өөрөө нээгээрэй. Нийтийн хариу бичвэр эсвэл таны хүсээгүй зурвас нь илгээгч биржийг төлөөлдөг гэдгийг нотлохгүй. Сэргээх үгсийн цуваа, хувийн түлхүүр, нууц үг, API нууц түлхүүр эсвэл нэг удаагийн нэвтрэх кодыг хэзээ ч бүү задлаарай.

Сэргээх аливаа шимтгэл эсвэл хэтэвчийн өмчлөл шалгах хүсэлтийг нэвтэрсэн дансаараа дамжуулан нягтлаарай. Таны хүсээгүй зурваст эхний төлбөрийг чөлөөлнө гэж амласан учраас дахин төлбөр бүү илгээгээрэй.

Дэлгэцийн зургаас холбоогүй үлдэгдэл болон хувийн мэдээллийг нуугаарай. Холбогдох гүйлгээний ID, хаягууд, хөрөнгө, сүлжээ, дүн, цагийг тусламжийн алба уншиж болохоор үлдээгээрэй. Биеийн байцаалтын баримт бичгийг зөвхөн зориулалтын баталгаажуулах үйл явцаар илгээгээрэй.

Дараагийн шилжүүлгийг хянахад хялбар болгох

Орлого хийх зааврыг хадгалж, сүлжээнүүдийг тулгаж, шимтгэл хассаны дараах дүнг шалгаарай. Туршилтын төлбөр нь хүлээн авах доод дүнг хангах ёстой; үндсэн дүнг илгээхээс өмнө дансанд орлогоор бүртгэгдэхийг хүлээгээрэй.

Coinnoti нь дэмждэг блокчейн үйл ажиллагааны талаар танд мэдэгдэж чаддаг тул та блокчейн хөтчийг дахин дахин шинэчлэхгүйгээр шилжүүлгээ хянах боломжтой. Хаягийн тухай мэдэгдэл нь бирж таны дотоод дансны үлдэгдэлд мөнгө нэмж бүртгэсэн эсвэл хөрөнгийг ашиглах боломжтой болгосныг нотолж чадахгүй.

Тусламжийн хүсэлтийн загвар: баталгаажсан шилжүүлэг, харагдахгүй байгаа орлого

Хүлээн авагч платформын албан ёсны тусламжийн маягтыг ашиглаарай. Дөрвөлжин хаалт доторхыг солиорой; шаардлагатай газар тодорхойгүй эсвэл хамаарахгүй гэж бичээрэй. Бирж дараа нь хөрөнгийг төвлөрүүлэн татсан байсан ч анхны орж ирсэн гүйлгээний ID-г ашиглаарай.

Гарчиг: [сүлжээ] дээрх [хөрөнгө]-ийн орлого харагдахгүй байна | [очсон дүн] | [гүйлгээний ID]

Сайн байна уу, миний орлого хүлээсэн ёсоор харагдсангүй. Илгээгчийн талд [төлөв] гэж, блокчейн дээр [гүйцэтгэлийн үр дүн болон баталгаажуулалт/эцэслэлтийн төлөв] гэж харагдаж байна.

Данс ба шилжүүлэг

• Дансны ID/харилцагчийн лавлагаа: [платформын хүссэн ID]
• Хөрөнгө ба тэмдэг: [нэр]; гэрээ, mint эсвэл бусад таних мэдээлэл: [таних мэдээлэл эсвэл уугуул хөрөнгө]
• Бодитоор ашигласан сүлжээ: [бүтэн нэр]; танай орлого хийх зааварт заасан сүлжээ: [бүтэн нэр]
• Мөнгө илгээсэн хэтэвч/платформ: [нэр]; мөнгө таталтын лавлагааны дугаар: [лавлагааны дугаар]
• Анхны гүйлгээний ID: [бүтэн ID]; блокчейн хөтөч: [нэр болон шаардсан бол гүйлгээний URL]
• Хөрөнгийг бодитоор илгээсэн тал: [хаяг]; бодит хүлээн авагч: [бүтэн хаяг]
• Миний дансанд зориулан өгсөн орлогын хаяг: [бүтэн хаяг]
• Шаардлагатай мемо/таг: [утга ба төрөл, эсвэл шаардлагагүй]; илгээсэн: [утга ба төрөл, эсвэл байхгүй]
• Хүсэлт гаргасан дүн: [дүн ба хөрөнгө]; хассан шимтгэл: [дүн ба хөрөнгө]; очсон: [дүн ба хөрөнгө]
• Илгээсэн: [огноо, цаг, цагийн бүс]; анх блокт орсон: [блокчейн хөтчийн цагийн тэмдэглэгээ ба цагийн бүс]
• Одоогийн баталгаажуулалт/эцэслэлт: [төлөв], шалгасан хугацаа: [цаг ба цагийн бүс]
• Танай баталгаажуулалтын босго ба орлогын доод дүн: [шаардлагууд]

Холбогдох тохиолдолд нэмж өгөх техникийн мэдээлэл

• Шилжүүлгийн арга: [уугуул койны шууд шилжүүлэг, токены шилжүүлэг, ухаалаг хэтэвч/гэрээний төлбөр, гүүр эсвэл тодорхойгүй]
• Блокийн дугаар/түүнтэй дүйцэх утга: [утга]; гаралтын дугаар эсвэл шилжүүлгийн үйл явдлын индекс: [утга]
• Solana токены данс ба хэтэвч эзэмшигч, эсвэл шаардсан бол Bitcoin оролтын мэдээлэл: [дэлгэрэнгүй мэдээлэл]
• Гүүр: [нэр, захиалгын/мессежийн лавлагаа, эх үүсвэрийн болон очих сүлжээнүүд, гүйлгээний ID-ууд, яг одоогийн төлөв]

Дансны төлөв ба нотлох баримт

• Орлогын түүх дэх төлөв: [бичилт байхгүй эсвэл яг харагдаж буй бичвэр]; шалгасан дансны хэсгүүд: [санхүүжилт, арилжаа, дэд данс эсвэл бусад]
• Засвар үйлчилгээний мэдэгдэл/доголдол: [лавлагаа эсвэл олдоогүй]
• Баталгаажуулалт/илгээгчийн мэдээлэл хүссэн хүсэлт: [яг хүссэн зүйл ба гүйцэтгэлийн төлөв]
• Ашигласан, өмнө нь хадгалсан хуучин орлого хийх заавар: [дэлгэрэнгүй мэдээлэл]; одоо байгаа тусламжийн хүсэлт: [байгаа бол дугаар]
• Хавсралтууд: [мөнгө таталтын бүртгэл, орлого хийх заавар, бодит шилжүүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, орлогын түүх дэх төлөв]

Орж ирсэн төлбөрийг илрүүлж, миний данстай холбон тогтоосон эсэхийг батална уу. Дансанд орлогоор бүртгэгдээгүй бол дуусаагүй шалгалт, дэмждэггүй зүйл эсвэл саатуулсан шалтгаан болон авах шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлно уу.

Ердийн журмаар дансанд орлогоор бүртгэх боломжгүй бол сэргээх эсвэл буцаах нөхцөл хангаж байгаа эсэх, шимтгэл, хугацаа болон дараагийн алхмыг батална уу. Анхны гүйлгээн дэх хаяг руу хөрөнгө буцаахаасаа өмнө буцаахад тохирох хаяг, сүлжээ, мемог баталгаажуулна уу.