Dalilin da ya sa walat ɗinka ke nuna tura kuɗi da ba ka taɓa yi ba: Mu'amaloli masu darajar sifili da gurbata adireshi

Mu'amalar fita da ba ka sani ba ba lallai tana nufin an kutsa cikin walat ɗinka ba. Koyi abin da bayanan darajar sifili, adireshin da suke kama da juna, da ainihin motsin kadarori suke tabbatarwa.

Me wannan rikodin yake tabbatarwa game da walat ɗina?

Idan tarihin walat ɗinka ya nuna kwatsam cewa ka aika 0 USDT zuwa adireshin da ba ka sani ba, wannan rikodin shi kaɗai bai tabbatar da cewa wani ya sami maɓallin sirrinka ba. Wani ɓangare na uku zai iya ƙirƙirar wasu bayanan tura token masu adadin sifili da ke ambaton adireshinka, ba tare da sa hannunka ko izininka na kashe adadi fiye da sifili ba. Rikodin zai iya kasancewa a blockchain duk da cewa ba ka taɓa fara shi ba.

Tambayoyin da suka fi amfani sun fi takamaimai: Wace kadara ce wannan? Nawa ne ya motsa a zahiri? Wa ya gabatar da mu'amalar? Mene ne ya ba da izinin ainihin kashe kuɗin?

• Abin da ya faru na token mai adadin sifili bai tabbatar cewa ka sa hannu ko ka kashe wani abu ba. Ga token na gaskiya, adadin sifili daidai yake nufin wannan tura ba ta motsa ko token ɗaya ba.
• Tura da aka nuna da sanannen sunan token ba ta tantance kadara ba. Wani kwangila marar alaƙa zai iya amfani da suna da alama iri ɗaya.
• Ƙaramar biyan kuɗi mai shigowa na iya zama ta gaskiya amma ta dasa adireshin mai aikawa mai ruɗani a tarihinka.
• Tabbataccen motsin fita na kadarori na gaskiya wanda ba a iya bayyana ba yana buƙatar bincike. Kada ka yi watsi da shi saboda wani filin ya nuna sifili.

Wannan jagora ya shafi Ethereum, BNB Smart Chain (BSC), da makamantan hanyoyin sadarwa masu amfani da kwangilolin token irin na Ethereum. Misalan an sauƙaƙa su ne da gangan kuma ƙagaggun bayanai ne, ba hotunan allo ko sakamakon bincike kan wani takamaiman walat ba.

Da farko, gano wane fili ne ke nuna sifili

Mutane suna amfani da kalmar mu'amalar darajar sifili ga abubuwa daban-daban. Ɗaya kawai daga cikin waɗannan nunin yake nuna adadin token ya kai sifili:

• Adadin token: 0 USDC. Ga ainihin kwangilar USDC, adadin sifili daidai yake nufin wannan tura ba ta motsa USDC ba.
• Darajar mu'amala: 0 ETH. Ba a haɗa ETH da babbar mu'amalar ba. Duk da haka token za su iya motsawa kuma ayyukan kwangila za su iya gudana.
• Darajar da aka kiyasta: $0.00. Manhajar tana nuna ƙima a kuɗin gwamnati. Wannan bai tabbatar da adadin token ba.

A BSC, filin kuɗin asali yakan yi amfani da BNB maimakon ETH. Hulɗa da kwangila mai darajar kuɗin asali sifili na iya tura token, canza izinin kashewa, ko haifar da wasu ayyuka. Darajar kuɗin asali ta bambanta da bayanan shigar mu'amalar.

Ƙaramin adadi tabbatacce zai iya zagayawa zuwa $0.00. Kadara da ba ta da abin dogaro wajen farashi ma za ta iya samun nunin ƙima marar amfani. Buɗe adadin token zuwa cikakken daidaito; ko adadin token da aka nuna 0.00 na iya ɓoye ƙaramar ƙima mai kyau. Canjin ƙimar jimillar kadarori ba abin dogaro ba ne wajen sanin raka'o'in da suka shiga ko suka fita daga asusu.

Sifili adadin token ne da aka yarda da shi, don haka sifili shi kaɗai bai tabbatar da hari ba. Adireshin da suke kama da juna da bayanan biyan kuɗi da aka kwafa alamu ne da ya kamata a bincika.

Dalilin da ya sa filayen From biyu za su iya bambanta

Tarihin walat zai iya haɗa bayanai daga matakai daban-daban:

1. Mu'amalar: umarnin da aka sa wa hannu aka miƙa wa hanyar sadarwa. A mu'amalar Ethereum ta yau da kullum, babban filin From yana nuna asusun da ya sanya hannu.
2. Abin da ya faru na token: rikodin da kwangila ke fitarwa yayin aiwatarwa. Abin da ya faru na Transfer yana da nasa filayen From, To, da adadi.
3. Layin tarihi: yadda walat ko mai binciken blockchain ke nuna bayanan. Yana iya yi wa abin da ya faru alamar OUT saboda ya ambaci adireshinka a matsayin mai aikawa.

Ba a iya musanya waɗannan filayen From biyu. Bayyanar adireshinka a wani abu da ya faru ba sa hannu daga walat ɗinka ba ne. Muguwar kwangila za ta iya saka adireshinka a bayanan abin da ya faru, amma wannan ba ya sa rikodinta ya fito daga ainihin kwangilar token. Saboda haka, kwangilar da ta fitar da bayanan muhimmin ɓangare ne na shaida.

Hakazalika, hash na mu'amala yana gano mu'amalar; ba ya tabbatar da yardarka. Mu'amalar da aka shigar aka sa mata Success tana nuna cewa aiwatarwarta ta waje ba ta koma baya ba. Wannan ba amincewa da token, mai karɓa ko manufa ba ne.

Misalai biyar masu bayani daga tarihin mu'amaloli

Misali 1: Tura token sifili zuwa waje da ba ka taɓa sa wa hannu ba

Rikodin tarihi: OUT · 0 USDC · Daga adireshinka zuwa wani adireshi mai kama da shi da ba ka sani ba.

• From na mu'amala: wani asusu marar alaƙa ya gabatar da mu'amalar.
• From na abin da ya faru na token: abin da ya faru ya ambaci adireshinka.
• Kwangilar token da ta fitar da rikodin: ainihin kwangilar USDC a wannan hanyar sadarwa.
• Ainihin adadin token: sifili.

Abin da wannan ya tabbatar: ainihin kwangilar token ta rubuta tura token sifili da sunan adireshinka. Wannan turar ba ta motsa USDC ba. Ba ta tabbatar cewa walat ɗinka ya sanya hannu, ko mai kiran kwangilar yana da izinin kashe adadi mai kyau, ko an sace maɓallinka ba.

Yadda hakan ke faruwa: ERC-20, ƙa'idar token da ake yawan amfani da ita, tana buƙatar tura adadin sifili ta fitar da abubuwan da suka faru na Transfer. A aiwatarwa na gama-gari, aikin tura da aka wakilta transferFrom yana duba ko adadin da aka nema ya zarce izinin mai kira. Sifili bai zarce izinin sifili ba. Idan sauran dokokin kwangilar sun yarda, kiran zai iya yin nasara ba tare da amincewa ta baya ba.

Wannan ba alkawari ne na kowane token ba. Kwangiloli daban-daban za su iya sa ƙarin takunkumi.

Abin dubawa na gaba: binciki sauran mu'amalar. Layi mai sifili yana bayanin layin ne kawai; wata dabam za ta iya haifar da wani sakamako. Idan rikodin gurbata adireshi ne guda ɗaya ba tare da kashe kuɗi ko sauyin izini masu tuhuma ba, matakin da ya dace shi ne guje wa adireshin da aka dasa, ba ɗauka cewa sai an sauya walat ba.

Misali 2: Mu'amalar bogi da ke nuna adadin token mai yawa

Rikodin tarihi: OUT · 2,500 USDC · Daga adireshinka zuwa adireshin da ba ka sani ba.

• Alamar token da aka nuna: USDC.
• Kwangilar da ta fitar da bayanan: kwangila marar alaƙa, ba ainihin USDC ba.
• Adadin da abin da ya faru ya bayar: 2,500.
• Motsin ainihin USDC a wannan mu'amalar: babu.

Abin da wannan ya tabbatar: wata kwangila ta fitar da rikodin da aka nuna da sunan USDC. Wannan bai tabbatar cewa 2,500 ainihin USDC sun bar asusunka ba.

Mu'amalar bogi a walat na iya zama bayanan blockchain na gaskiya da aka fassara cikin ruɗani. Mahara za su iya kwafar suna da alamar token su fitar da abubuwan da suka yi kama da tsoffin biyan kuɗinka, har da adadinsu. Kwangilolin da ba su bi ma'auni ba za su iya fitar da bayanan tura da ba su dace da canjin ma'auninsu ba.

Abin dubawa na gaba: gano hanyar sadarwa da takamaiman kwangilar da ta fitar da bayanin. Kwatanta adireshin da bayanan kwangilar mai fitar da token da aka samo daga tushen daban mai zaman kansa a wannan hanyar sadarwa. Sanannen alamar token, tambari ko lakabin tabbatar da lambar tushe ba su isa tabbatar da ainihin mai fitarwa ba.

Misali 3: Ƙaramin biyan kuɗi na gaskiya daga adireshi mai kama da wani

Rikodin tarihi: IN · 0.000001 USDC · Daga adireshin da ba ka sani ba zuwa adireshinka.

A ce ainihin kwangilar token ta tabbatar da turar kuma ma'aunin token ɗinka ya ƙaru da wannan ƙaramar ƙima. A nan token na gaskiya sun iso. Karɓarsu ba ta buƙaci ka amince da mai aikawa ba kuma ba ta ba shi izinin kashe kuɗi ba.

Tarkon yana cikin adireshin. Dubi waɗannan misalan ƙirƙira, waɗanda aka raba da sarari don duk haruffa su bayyana. Adireshi na gaskiya ba su da sarari; rukunonin tsakiya da aka yi wa kauri sun bambanta:

Mai karɓa da aka tabbatar: 0x7a2f 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9c4d

Adireshin da aka dasa: 0x7a2f aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff 0000 1111 9c4d

Manhajar da ke nuna farkon adireshi da ƙarshensa kawai za ta iya nuna duka biyun a matsayin 0x7a2f...9c4d.

Abin da wannan ya tabbatar: wani ya aiko maka da ƙaramin adadi daga wannan adireshin. Wannan bai tabbatar mai aikawa shi ne wanda kake yawan aikawa ko asusun da kake sarrafawa ba. Daidaiton haruffan da aka nuna ba hujjar mallaka ba ne.

Abin dubawa na gaba: samo adireshin da aka yi niyya daga wani abokin hulɗa da aka tabbatar dabam ko shafin amintaccen asusun mai karɓa. Kwatanta duk adireshin. Gurbata adireshi yana ƙoƙarin sa rikodin da aka dasa a tarihi ya zama adireshin da za ka zaɓa don biyan kuɗi na gaba. Asarar na iya faruwa daga baya, lokacin da ka amince da tura kuɗi mai inganci zuwa wurin da bai dace ba.

Misali 4: Sifili ETH, amma 2,500 ainihin token sun fita

Kan mu'amala: Value · 0 ETH.

• Darajar kuɗin asali da aka haɗa da kiran: 0 ETH.
• Tura ainihin token: 2,500 USDC daga adireshinka.
• Canjin ma'aunin USDC da wannan mu'amalar ta haifar: raguwar 2,500 USDC.
• Matsayin aiwatarwa: Success.

Abin da wannan ya tabbatar: ainihin USDC sun fita a wannan misalin. Sifilin yana bayyana ETH da aka haɗa da kiran. Ba ya bayyana turar USDC kuma ba ya kawar da kuɗin gas.

Abin da ba a sani ba: dalilin biyan kuɗin da ko ka yi niyyarsa. Yana iya kasancewa musanya, ajiya, aikin da aka tsara, biyan kuɗi zuwa adireshin da ba daidai ba, ko kashewa ba tare da izini ba. Daidaita shi da abin da ka yi da inda ka yi niyyar aikawa kafin ka ware shi a wani rukuni.

Misali 5: Ainihin token sun fita, amma wani asusu ya gabatar da mu'amalar

Rikodin tarihi: OUT · 500 ainihin USDC · Wurin da ba ka sani ba.

A ce mu'amalar da ta yi nasara ta rage ma'aunin ainihin USDC ɗinka da 500, amma babban filin From nata ya nuna wani dabam.

Abin da wannan ya tabbatar: token sun motsa. Bambancin wanda ya aiko mu'amalar ba ya sa motsin ya zama bogi.

Wanda aka riga aka ba izinin kashewa zai iya amfani da izinin token ba tare da neman ka sanya hannu a sabuwar mu'amala ga kowane cirewa ba. Wasu token suna kuma goyon bayan sa hannun permit, wanda ke ba da izini ta saƙon da aka sa wa hannu wanda wani dabam zai iya gabatarwa. Asusun masu wayo da walat da aka wakilta suna ƙara wasu hanyoyin da wani zai gabatar da aikin da aka ba izini.

Abin dubawa na gaba: binciki wanda aka ba damar kashewa, izinin da ya dace ko sa hannun izinin, da aikin walat. Idan cirewar kuɗi ba ta sami bayani ba, ɗauke ta a matsayin lamarin tsaro. Shaidar na iya nuna amincewa mai cutarwa, sa hannu na yaudara, ko asusun da aka kwace ikonsa; layin shi kaɗai ba ya bambance su.

Ga mu'amalar da aka sa wa hannu kai tsaye, adireshinka a babban filin From shaida ce ta sahihin sa hannu na wannan asusun. Har yanzu ba ya tabbatar cewa ka fahimci aikin, ka yi niyyar wannan mai karɓa, ko ka fara shi da kanka. Filin From na abin da ya faru na token yana bayar da shaida mafi rauni.

Me binciken yunƙurin gurbata adireshi miliyan 270 ya auna a zahiri?

Binciken shekaru biyu na ayyukan Ethereum da BSC, daga July 1, 2022 zuwa June 30, 2024, ya gano kusan rikodin tura na gurbatawa miliyan 270 da suka nufi adireshi miliyan 17.

Rikodin sun faɗa cikin rukuni uku:

• Miliyan 147.7 na tura mai darajar sifili.
• Miliyan 118.4 na tura token na jabu.
• Miliyan 4.0 na ƙananan tura.

Waɗannan rikodin tura ne a cikin kusan mu'amaloli miliyan 18.2, domin maharan na iya haɗa rikodi da yawa tare. Adireshin da aka yi wa hari ba daidai suke da mutane, walat da aka kutsa, ko waɗanda suka rasa kuɗi ba.

Binciken ya gano tura na biyan maharan guda 6,633 da suka yi nasara, jimillarsu aƙalla $83.8 miliyan. Wasu da abin ya shafa sun biya fiye da sau ɗaya. Gano su ya fi mayar da hankali kan wasu stablecoins da aka zaɓa, don haka ƙiyasin asara ƙaramar iyaka ce a wannan fannin, ba jimillar duk token ko hanyoyin blockchain ba.

Ma'anar a aikace ita ce duba adadin sifili kawai yana rasa babban ɓangare na harin. Rikodin jabu na iya kwaikwayon biyan kuɗi mai yawa, kuma ƙaramin tura mai shigowa na iya motsa token na gaskiya yayin gabatar da adireshi mai haɗari.

Yadda za ka binciki takamaiman rikodinka

1. Buɗe mu'amalar a hanyar sadarwar da ta dace. Yi amfani da zaɓin mai bincike na walat ɗinka ko sanannen mai bincike kamar Etherscan ko BscScan. Duba matsayin mu'amalar. Karanta bayanan mu'amalar jama'a ba ya buƙatar haɗa walat, amincewa da token, sanya hannu kan saƙo, ko shigar da kalmomin dawo da walat.
2. Gano ainihin kadarar. Bambance ETH ko BNB na asalin hanyar sadarwa da token da ke amfani da wannan sunan. Ga token, duba ainihin hanyar sadarwa da kwangilar da ta fitar da bayanin ta amfani da amintaccen bayani daga mai fitarwa.
3. Karanta adadin da cikakken daidaito. Raba yawan token da darajar kuɗin asalin mu'amalar da ƙiyasin ƙimar kuɗin gwamnati.
4. Bambance mai aikawa da mu'amala da mai aikawa na abin da ya faru. Ga asusu mai wayo, duba aikin walat da izininsa. Wani ya biya gas ba hujja ce cewa kadarorinka ba su motsa ba.
5. Binciki dukan mu'amalar. Duba duk motsin token, tura kuɗin asali, da canje-canjen izini masu muhimmanci. Idan mai binciken yana nuna canje-canjen ma'auni ga kowace mu'amala, yi amfani da su wajen daidaita sakamakon. Ma'aunin yau da bai canza ba shaida ce mai rauni: ajiyar kuɗi daga baya ko tura da suka soke juna na iya ɓoye tsoffin motsi.
6. Tabbatar da wurin tura kuɗi daban. Yi amfani da bayanan biyan kuɗi amintattu na mai karɓa ko adireshin da ka tabbatar tun da farko a littafin adireshi. Sabon layin tarihi shaida ce da za a bincika, ba tabbacin wurin da ya dace ba.

Idan mai binciken bai fayyace sakamakon ba, ba sashen tallafi na hukuma na mai samar da walat hanyar sadarwar da hash na mu'amalar jama'a. Bayyana aikin da ka yi tsammani, idan akwai. Waɗannan bayanai suna taimakawa bambance aikin da ba ka sani ba amma ka yi niyya da kashe kuɗi marar bayani ba tare da fallasa sirrin walat ba.

Abin yi bayan dubawa

Idan rikodin gurbata adireshi guda ɗaya kawai ka samu

Ɓoye ko kai rahoton saƙon banza idan walat ɗinka yana da wannan damar, kuma guji amfani da adireshinsa. Ɓoye layi yana canza yadda ake nunawa; ba ya goge tarihin blockchain ko soke izini.

Tura sifili na iya faruwa da izinin sifili, don haka rikodin shi kaɗai ba dalilin soke duk amincewa ko tura duk kuɗinka ba ne. Wataƙila babu wani izinin kashewa da ke da alaƙa da rikodin da za a cire. Kada ka taɓa amfani da gidan yanar gizon da token ya tallata ko hanyar dawo da walat ta baƙo don “tsabtace” walat ɗinka.

Idan ka gano izinin kashewa mai tuhuma

Yi amfani da hanyar sarrafa amincewa ta walat mai aminci don duba da soke izinin da ya dace. Cire haɗin gidan yanar gizo daga walat ba ya soke izinin token da ke blockchain. Soke izini yana magance wannan izinin; ba zai gyara maɓallin sirri da aka sace ba.

Idan ainihin kadarori sun motsa ba tare da niyyarka ba

Ajiye hash na mu'amalar, hanyar sadarwa, kadarar da abin ya shafa, da adireshin da suka dace. Duba sabbin sa hannaye, amincewa, da ayyukan walat ta hanyoyin tallafi na hukuma.

Idan akwai shaidar cewa an fallasa kalmomin dawo da walat ko maɓallin sirrinka, ƙirƙiri sabon walat da sabbin kalmomin dawo da shi a na'ura amintacciya, sannan bi tsari a hankali don tura ragowar kadarori. Wani asusu da aka samo daga kalmomin da aka fallasa ba ya gyara matsalar. Idan kuɗi suna ɓacewa kai tsaye, kada ka ci gaba da ƙara kuɗin gas: wani shiri mai kwashe kuɗi kai tsaye zai iya ɗauke su.

Idan ka sa hannu kan biyan kuɗi da saninka amma ka kwafi adireshin da aka gurbata, rubuta wannan bambanci. Ana iya sanya hannu da aiwatar da biyan kuɗin daidai amma ya je wajen da bai dace ba. Wannan sakamakon shi kaɗai bai tabbatar an sace maɓallin sirrinka ba.

Tambayoyin da aka fi yi game da mu'amalolin da ba a sani ba

Shin maharin ya sa ni na biya gas?

A gurbata adireshi na yau da kullum, maharin ne ke gabatar da mu'amalar kuma ya biya kuɗin hanyar sadarwa. Ambaton adireshinka kawai a abin da ya faru na token ba ya cire kuɗi daga asusunka. Amma mu'amalolin da wani ya dauki nauyinsu da asusu masu wayo suna nufin wanda ya biya kuɗin shi kaɗai ba ya tabbatar cewa aikin ba shi da illa. Duba ainihin sakamakon.

Me zai faru idan mu'amalar ta gaza?

Tura token da aka mayar baya ba ta kammala turar ba, ko da yake har yanzu ana iya karɓar gas. Idan walat ɗinka yana amfani da wakilcin asusu, duba wannan dabam: Ethereum na iya ci gaba da riƙe wakilci ko da aiwatarwa daga baya ta gaza. Wakilcin da ba ka sani ba ya cancanci bincike.

Shin walat na na'ura zai hana gurbata adireshi?

Yana ba da wani wuri don bincika adireshin mai karɓa kafin sanya hannu. Ba zai iya sa adireshin da maharin ke sarrafawa ya zama daidai idan ka amince da shi ba. Kwatanta cikakken adireshi a amintaccen allon sanya hannu da bayanan mai karɓa da aka tabbatar daban.

Zan iya hana baƙi ƙara waɗannan rikodin?

Yawanci ba za ka iya hana wasu aika kadarori ko ƙirƙirar bayanan da suka shafi adireshin jama'a ba. Matatun walat da masu binciken blockchain na iya rage abin da kake gani. Ajiye masu karɓa da aka tabbatar kuma duba duk adireshin kafin biyan kuɗi; ɓoye bayanan darajar sifili kawai ba zai gano kowace irin token na jabu ko ƙaramin tura ba.